Через нее отмыли $700 млн. В США арестовали россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato

19 января, 13:02
Bitzlato маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму более $700 млн и обрабатывала незаконные средства (Фото:happycoin.club)

Bitzlato маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму более $700 млн и обрабатывала незаконные средства (Фото:happycoin.club)

В США арестовали основателя зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato россиянина Анатолия Легкодымова. Его подозревают в создании схемы для отмывания $700 млн через криптовалюту.

Как сообщает Bloomberg, Легкодымова обвинили в отмывании денег из-за криптовалютной биржи, которая, вероятно, маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму свыше $700 млн и обрабатывала незаконные средства, в том числе миллионы долларов, полученные от программ-вымогателей.

Видео дня

По данным министерства юстиции США, Bitzlato была «критически важным финансовым ресурсом» для российского даркнет-маркетплейса Hydra, торгующего нелегальными товарами и услугами.

Покупатели Hydra, утверждают в ведомстве, финансировали незаконные покупки — наркотики, похищенную финансовую информацию и хакерские услуги — со счетов, размещенных на Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг на Hydra присылали нелегальные доходы на счета в Bitzlato.

Позволяя пользователям открывать счета с минимальной информацией, Bitzlato «стал безопасным убежищем для преступников», — заявил на конференции ведущий это дело американский прокурор Бреон Пирс.

Реклама Bitzlato, размещенная на русскоязычных сайтах, свидетельствует, что пользователи могли открывать счета на бирже без паспорта или фотографии, используя только адрес электронной почты. Биржа также позволяла покупать криптовалюту за наличные деньги.

По данным компании Chainalysis, специализирующейся на отслеживании криптовалютных транзакций, с 2019 года Bitzlato способствовала отмыванию криптовалютных денег на сумму около $ 1 млрд.

Редактор: Мария Ивженко
Показать ещё новости
Радіо NV
X