В СБУ рассказали о махинациях с кредитами в известной финкомпании

11 октября 2018, 12:47
919
Цей матеріал також доступний українською
В СБУ рассказали о махинациях с кредитами в известной финкомпании - фото

Фото: iTechua

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью "псевдокредитования", то есть оформления фиктивных кредитных договоров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", – отмечается в сообщении СБУ.

Правоохранители задокументировали более 1 тыс. фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

Как отмечают в СБУ, в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, "во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок". Следственные действия продолжаются.

Днем ранее в Moneyveo заявили об обысках в своем офисе и изъятии техники и документов. Обыски проводили СБУ и прокуратура.

По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Компании/Рынки

22 мартa, 10:48

thumb img
Skoda отказалась строить автозавод в Украине
5455
Компании/Рынки

22 мартa, 10:13

thumb img
В двух областях Украины отключилось эфирное цифровое телевещание - гендиректор 1+1
1396
Компании/Рынки

22 мартa, 12:09

thumb img
Что еще, кроме Tesla. Список самых продаваемых электромобилей в Украине и мире
1389

Главное

Бокс

Сегодня, 00:07

thumb img
Промоутер назвал следующего соперника Усика в супертяжелом весе
События

Вчера, 16:39

thumb img
Протест Нацкорпуса в Киеве: возле Житнего рынка выпустили несколько десятков свиней
Геополитика

Вчера, 22:09

thumb img
Юрий Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан