В Одесской области раскрыли масштабную схему по минимизации таможенных платежей

0 комментировать
Группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица
Фото: Мирослав Продан via Facebook

Группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица

Государственная фискальная служба и Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыли масштабную схему по минимизации таможенных платежей

Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан в Facebook.

"В конце прошлой недели были арестованы 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины", - написал он.

Он сообщил, что группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица.

"Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставками товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Сделки же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз. Например, обувь декларировали по $0,5 за кг", - отметил Продан.

Таможенники корректировали стоимость, однако представители одесских компаний вносили на счета таможни соответствующие таможенные гарантии, что давало им возможность реализовывать товар. Затем в одном из одесских судов указанные компании обжаловали решение таможни и обязывали растаможивать товар по заниженной стоимости, возвращая импортеру его финансовую гарантию.

"Мы собрали всю информацию о действиях участников схемы и передали ее правоохранителям. Средства контрабандистов арестованы", - сообщил Продан.

Ранее сообщалось, что на депозитных счетах Киевской таможни арестованы 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом компаний-импортеров.


Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: