Отмыли миллиарды долларов. Минюст США хочет конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова на $70 млн

7 августа 2020, 08:57

Министерство юстиции США официально обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выведении миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008—2016 годах.

Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Видео дня

«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и выманили из банка миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов через множество банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, после чего переводили средства в Соединенные Штаты», — говорится в пресс-релизе на сайте Минюста.

В одном из исков отмечается, что Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка так много денег, что Украине пришлось предоставить банку финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы «предотвратить экономический кризис для всей страны». Подчеркивается, что деньги выводили через сеть компаний, чтобы «тщательно скрыть» источник их происхождения.

В ведомстве рассказали, что в США партнерами Коломойского и Боголюбова были Мордехай Корф и Уриэль Лейбер. Они создали сеть компаний, в названии которых обычно было слово Optima, «для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средства и их инвестирования», говорится в сообщении. В Минюсте добавили, что Корф и Лейбер купили объекты недвижимости и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, а также офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom.

«Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов», — заявили в Минюсте.

В исках отмечается, что «несмотря на постоянный поток незаконно присвоенных средств для инвестирования», Корф и Лейбер часто не могли сделать купленные в США объекты недвижимости и предприятия прибыльными.

Майкл Салливан, адвокат Коломойского, в письменном комментарии изданию Washington Post заявил, что «Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в исках, поданных Министерством юстиции». Адвокат Боголюбова не ответил на запрос о комментарии.

В ведомстве добавили, что Федеральное бюро расследований также ведет расследование относительно отмывания денег ПриватБанка Во вторник, 4 августа, сотрудники ФБР провели обыск в офисе риэлторской компании в центре Кливленда, которая связана с Коломойским.

Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.

Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X