Украинский табачный монополист заплатил еще 200 миллионов штрафа
"После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш 300-миллионного штрафа, наложенного на ООО Тедис Украина, перечислен в госбюджет", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей Facebook-странице.
Она также напомнила, что первая часть штрафа в сумме около 106,5 млн грн была перечислена сразу, 26 апреля.
"Причинами задержки в поступлении части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с расследованием уголовного производства в отношении руководителей компании Тедис Украина в уклонении от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства. Однако уже в субботу, 13 мая, с банковских счетов Тедис Украина, согласно платежным поручениям, опубликованным на сайте ГПУ 26 апреля, деньги были перечислены в адрес Госказначейства", - объяснила Сарган.
Согласно опубликованным документам, на счета поступили 60,5 млн грн и 132,8 млн грн.
АМКУ в конце 2016 года наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде.
Напомним, департамент в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что 31 марта более тысячи оперативников из разных силовых ведомств проводят следственные действия в отношении компании-дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис-Украина, который сейчас называется Tedis Ukraine (Тедис-Украина).
Утром 31 марта также стало известно, что с самого утра сотрудники ГПУ проводят обыск в Антимонопольном комитете Украины.
По словам сотрудницы АМКУ Светланы Панайотиди, следственные действия проводятся по делу компании Тедис и по санкции Печерского райсуда Киева.
Генеральная прокуратура обвиняет Антимонопольный комитет в содействии монопольному положению Тедис Украина на рынке дистрибуции табачных изделий.
12 апреля стало известно, что Печерский районный суд наложил арест на корпоративные права и средства на счете дистрибуционной компании Тедис Украина в Приватбанке.
Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина является, в частности гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Однако 21 апреля Тедис Украина опубликовала список своих бенефициаров, согласно которому компания контролируется гражданином Украины Борисом Кауфманом и двумя гражданами Великобритании - Ричардом Даксбери (Richard Duxbury) и Ричардом Дорианом Фенхальцем (Richard Dorian Fenhalls).
