Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей Facebook-странице.
"АМКУ только что выиграл первую инстанцию! ООО Тедис Украина в удовлетворении иска об отмене решения АМКУ о признании нарушения и наложении штрафов на 431 млн грн отказано полностью", - сообщил он.
24 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что Тедис Украина уплатила 300 млн гривен наложенного АМКУ штрафа.
Напомним, департамент в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что 31 марта более тысячи оперативников из разных силовых ведомств проводят следственные действия в отношении компании-дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис-Украина, который сейчас называется Тедис-Украина.
Утром 31 марта также стало известно, что с самого утра сотрудники ГПУ проводят обыск в Антимонопольном комитете Украины.
По словам сотрудницы АМКУ Светланы Панаиотиди, следственные действия проводятся по делу компании Тедис и по санкции Печерского райсуда Киева.
Генеральная прокуратура обвиняет Антимонопольный комитет в содействии монопольному положению Тедис Украина на рынке дистрибуции табачных изделий.
12 апреля стало известно, что Печерский районный суд наложил арест на корпоративные права и средства на счете дистрибуционной компании Тедис Украина в Приватбанке.
Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина является, в частности гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Однако 21 апреля Тедис Украина опубликовала список своих бенефициаров, согласно которому компания контролируется гражданином Украины Борисом Кауфманом и двумя гражданами Великобритании - Ричардом Даксбери (Richard Duxbury) и Ричардом Дорианом Фенхальцем (Richard Dorian Fenhalls).
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».
Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования