Связывают с Медведчуком. Суд арестовал права 28 компаний, имеющих отношение к сети АЗС Glusco — СМИ

14 июня 2021, 16:19

Суд арестовал корпоративные права 28 компаний, связанных с крупной сетью АЗС. По данным СМИ, речь идет о сети Glusco.

Суд наложил арест на корпоративные права 28 компаний, которые завозили в Украину нефтепродукты из РФ. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информированных источников, речь идет о компаниях, связанных с сетью АЗС Glusco.

Видео дня

«В марте 2021 года налоговая милиция ГФС совместно с СБУ и Офисом генпрокурора разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС. Должностные лица нескольких субъектов хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, при этом скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн», — сообщили в Госфискальной службе.

По данным досудебного расследования, при оформлении импортируемого топлива в таможенных декларациях отображались заниженные весовые и качественные показатели топлива Евро 4, а в дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей для достижения показателя топлива Евро 5.

Всего было проведено более 140 санкционированных обысков в офисных помещениях, на нефтебазах, морских судах и более 100 АЗС, выявлены горюче-смазочные материалы объемом более 13 млн л ориентировочной стоимости свыше 350 млн грн.

«Во время досудебного расследования установлена взаимосвязь 28 компаний в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам. Получены сведения о намерении бенефициарных владельцев и должностных лиц этих 28 предприятий осуществить регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам, чтобы избежать ответственности и предотвратить взыскание убытков по материалам уголовного производства», — заявили в ГФС.

В итоге суд наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС, на общую сумму более 700 млн грн.

Ранее СМИ сообщали, что азербайджанская компания Socar может купить украинскую сеть АЗС Glusco.

11 марта Служба безопасности Украины и налоговая пришли с обысками на объекты сети автозаправочных комплексов Glusco. В СБУ сообщили, что масштабные обыски на объектах компании связаны с организацией незаконного ввоза в Украину топлива, в том числе из России.

В пресс-службе Glusco заявляли, что обыски прошли в рамках уголовного производства, которое не имеет отношения к деятельности группы компаний. В компании отрицают связь с политиком Виктором Медведчуком, против которого Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции.

Компания Glusco Ukraine является дочерней структурой Glusco Energy S.A. (Швейцария), которая входит в группу Proton Energy Group S.A. Швейцарская Proton Energy Group — международный трейдер, который с 2016 года был единственным поставщиком продукции российской Роснефти в Украину (по нефтепродуктопроводу Самара-Западное направление, украинскую часть которого вернули в госсобственность решением СНБО). Конечным бенефициаром ООО Глуско Украина является Нисан Моисеев.

В 2017 году журналисты программы Схемы заметили Моисеева с украинским олигархом и политиком Виктором Медведчуком в аэропорту Киев (Жуляны). Журналистам удалось зафиксировать их общий прилет в Киев на чартере Медведчука.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X