Страховщики отчитаются о деловых контактах с лицами из санкционного списка СНБО

11 февраля 2016, 17:10
Украинские страховщики обязаны до 6 марта подать в Нацкомфинуслуг данные о наличии деловых контактов с лицами, которые попали в санкционный список – передает Интерфакс-Украина

Как заявили в регуляторе, финансовые учреждения и страховые посредники до марта должны предоставить информацию о наличии их конечных бенефициаров среди физических и юридических лиц из санкционного списка СНБО.

Видео дня

Вместе с тем, банки обязаны подавать и сведения о попытках проведения финансовых операций указанными лицами. А также отказаться от уже установленных деловых контактов.

Кроме того, банкам «пригрозили» и в НБУ. Если финучреждения не раскроют своих владельцев до апреля – Нацбанк признает их неплатежеспособными. Согласно заявлению Валерии Гонтаревой более 98% украинских банков уже отчитались.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X