США расширили расследование в отношении "дочки" Deutsche Bank в Москве - СМИ

26 октября 2015, 08:01
408
Цей матеріал також доступний українською

Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе

Министерство юстиции США расширило расследование в отношении финансовых операций, которые осуществлялись через "дочку" Deutsche Bank в Москве. Теперь американские власти изучают возможность нарушения банком санкционного режима в отношении России, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники

Формальным основанием для проверки является то, что эти операции совершались в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США. Издание подчеркивает, что это первый случай расследования в отношении возможного нарушения крупным банком режима антироссийских санкций.

Правоохранители расследуют так называемые "зеркальные" торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог составлять до $6 млрд, и американские власти изучают, не осуществлялся ли таким способом нелегальный вывод средств из России.

Проверяется также, осуществлял ли при этом Deutsche Bank необходимый комплаенс-контроль и предоставлял ли адекватную информацию регулирующим органам. Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском дочернем банке началось еще в мае.

FT напоминает, что среди российских клиентов Deutsche Bank, попавших под санкции США, были Аркадий и Борис Ротенберги.

Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финорганизаций в России.

Выбор редакции

Страны

Вчера, 10:33

article_img
Наша проблема – туристы и мопеды. В Амстердаме назначили велосипедным мэром девятилетнюю девочку
Гаджеты

Вчера, 10:01

article_img
Умри, Xiaomi. Обзор смартфона Samsung Galaxy J6 Plus
Страны

Вчера, 19:27

article_img
Опасная слава. Из-за вирусного видео и встречи с Месси семилетний афганский мальчик стал целью талибов

Главное

LOL

Вчера, 21:33

article_img
В Киеве люди протестовали против проплаченных митингов. За деньги
Геополитика

Вчера, 14:09

article_img
На Солсберийском соборе в Англии появился российский флаг
Геополитика

Вчера, 13:05

article_img
Станет огромной ошибкой. Керри прокомментировал вероятность наступления России на Украину