США расширили расследование в отношении "дочки" Deutsche Bank в Москве - СМИ
Формальным основанием для проверки является то, что эти операции совершались в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США. Издание подчеркивает, что это первый случай расследования в отношении возможного нарушения крупным банком режима антироссийских санкций.
Правоохранители расследуют так называемые "зеркальные" торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог составлять до $6 млрд, и американские власти изучают, не осуществлялся ли таким способом нелегальный вывод средств из России.
Проверяется также, осуществлял ли при этом Deutsche Bank необходимый комплаенс-контроль и предоставлял ли адекватную информацию регулирующим органам. Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском дочернем банке началось еще в мае.
FT напоминает, что среди российских клиентов Deutsche Bank, попавших под санкции США, были Аркадий и Борис Ротенберги.
Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финорганизаций в России.
