Румыния обвинила дочку российского Лукойла в отмывании $2 млрд

3 августа 2015, 19:49
373
Румыния обвинила дочку российского Лукойла в отмывании $2 млрд - фото

Россияне отвергают обвинения

Прокуратура Румынии выдвинула дочерней компании российского нефтегиганта Лукойла обвинения в отмывании денег

Потери государства оцениваются в приблизительно два миллиарда долларов, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на Reuters.

По делу в качестве обвиняемого проходит и россиян, генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil в Румынии.

"Прокуроры из апелляционного суда Плоешти завершили предварительное расследование и предъявили обвинения Андрею Юрьевичу Богданову, гражданину России [...] в отмывании денег и недобросовестном использовании капитала компании", - приводит агентство заявление прокуратуры.

В июле румынские СМИ писали, что активы Лукойла на $2,21 млрд арестовали, в компании претензии властей отвергали. В октябре 2014 года в офисы компании Лукойл в Румынии с обысками пришли сотрудники прокуратуры.

Всего, по данным прокурора, прошло более двух десятков обысков в офисах компаний, подконтрольных российскому Лукойлу, а также на заводе Petrotel, который на 97% принадлежит Лукойлу. Тогда прокурор заявил, что ущерб от незаконной деятельности румынские следователи оценивают более чем в 200 миллионов евро.

Позже власти Молдовы пригрозили "дочке" российского нефтегиганта отзывом лицензии.

В январе 2015-го СБУ уличила фирмы, входящие в группу компаний Лукойл, в нарушении закона при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использования полученных средств для финансирования террористических организаций т.н. ДНР и ЛНР.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Компании/Рынки

24 мартa, 09:00

thumb img
Откройте, еда! Сколько зарабатывают курьеры Uber Eats и Glovo и кто чаще всего пользуется услугами доставки
10145
Финансы

Вчера, 09:30

thumb img
Что с курсом. Кто остановил девальвацию гривни и каков прогноз после выборов
6733
Компании/Рынки

Вчера, 19:56

thumb img
Ахметов выиграл суд у государства и оставил себе Укртелеком
2636

Главное

Страны

Вчера, 16:52

thumb img
Отчет о расследовании Мюллера. Трамп торжествует, что сговора с Россией не обнаружено, демократы требуют большего
Футбол

Сегодня, 02:17

thumb img
Давайте натурализуем Родригеса. Реакция соцсетей на драматическую победу сборной Украины над Люксембургом
Политика

Вчера, 21:32

thumb img
Абромавичус рассказал, как Зеленский реагирует на стресс