Румыния обвинила дочку российского Лукойла в отмывании $2 млрд

3 августа 2015, 19:49
373
Румыния обвинила дочку российского Лукойла в отмывании $2 млрд - фото

Россияне отвергают обвинения

Прокуратура Румынии выдвинула дочерней компании российского нефтегиганта Лукойла обвинения в отмывании денег

Потери государства оцениваются в приблизительно два миллиарда долларов, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на Reuters.

По делу в качестве обвиняемого проходит и россиян, генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil в Румынии.

"Прокуроры из апелляционного суда Плоешти завершили предварительное расследование и предъявили обвинения Андрею Юрьевичу Богданову, гражданину России [...] в отмывании денег и недобросовестном использовании капитала компании", - приводит агентство заявление прокуратуры.

В июле румынские СМИ писали, что активы Лукойла на $2,21 млрд арестовали, в компании претензии властей отвергали. В октябре 2014 года в офисы компании Лукойл в Румынии с обысками пришли сотрудники прокуратуры.

Всего, по данным прокурора, прошло более двух десятков обысков в офисах компаний, подконтрольных российскому Лукойлу, а также на заводе Petrotel, который на 97% принадлежит Лукойлу. Тогда прокурор заявил, что ущерб от незаконной деятельности румынские следователи оценивают более чем в 200 миллионов евро.

Позже власти Молдовы пригрозили "дочке" российского нефтегиганта отзывом лицензии.

В январе 2015-го СБУ уличила фирмы, входящие в группу компаний Лукойл, в нарушении закона при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использования полученных средств для финансирования террористических организаций т.н. ДНР и ЛНР.

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Компании/Рынки

20 апреля, 09:30

thumb img
Битва олигархов. Почему Ринат Ахметов не сможет выкупить меткомбинат корпорации ИСД
Экономика

Вчера, 08:55

thumb img
Лотерея. Компетентны ли люди, которым Зеленский делегирует экономику
Ритейл/Недвижимость

20 апреля, 08:40

thumb img
Золотые гнезда. В Киеве ожил рынок элитной недвижимости

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua