Российские компании заплатят США $6 миллионов за отмывание денег

13 мая 2017, 16:15
Группа компаний, которая принадлежит России, согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере $6 миллионов в связи с предполагаемым отмыванием средств и налоговым мошенничеством

Об этом объявили за несколько дней до передачи соответствующего дела в суд, пишет Радіо Свобода.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке 12 мая объявили о соглашении с российским бизнесменом Денисом Кацивом, владельцем Prevezon Holdings.

Видео дня

По соглашению об урегулировании спора, ни одна из компаний Prevezon Holdings не признала вину.

Прокуроры пытались отобрать у Prevezon более $20 млн на недвижимое имущество и банковские счета, заявив, что эти средства были отмыты с использованием схемы налогового мошенничества в размере $230 млн, вероятно, с пособничеством коррумпированных налоговых органов России.

15 мая ожидалось первое слушание по делу Prevezon.

В материалах федерального суда США говорится, что российская схема налогового мошенничества была раскрыта покойным Сергеем Магнитским, российским адвокатом и аудитором, который был арестован и обвинен в коррупции со стороны российских властей после того, как опубликовал сведения о том, что государственные чиновники участвовали в налоговом мошенничестве, привело к хищению $230 млн.

Смерть Магнитского в российской тюрьме в 2009 году привела к принятию в 2012 году в США так называемого "закона Магнитского".

Показать ещё новости
Радіо NV
X