Прокуратура раскрыла группу мошенников из экс-сотрудников Приватбанка
Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей Facebook-странице.
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что участниками группировки был приобретен ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банковским учреждением в установленном порядке выдавались POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек.
"Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку ключ счет в банкоматах", - говорится в сообщении.
В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возврат товаров, после чего Приватбанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.
В настоящее время установлено 200 тыс. гривен убытков, причиненных банковскому учреждению.
"Сейчас проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято 7 POS- терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличных", - отметили в ведомстве.
На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий задержаны 3 участника группировки. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность других лиц к совершению этого преступления, а также окончательная сумма ущерба, нанесенного банку, продолжается.
