Порошенко "забыл" указать себя владельцем завода в Германии – СМИ

24 января 2018, 16:19
1466
Цей матеріал також доступний українською
Порошенко "забыл" указать себя владельцем завода в Германии – СМИ - фото

Немецкий закон за нарушение этих требований предусматривает штраф до €100 тыс, а в случае повторного нарушения - до €1 млн

Президент Украины Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников компаний завод в Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Издание сообщает, что в документах фигурировали и офшоры Порошенко.

Так, в составе агрохолдинга Порошенко Укрпроминвест-Агро с 2011 года в городе Эльстерауэ работает завод по производству крахмала. Завод оформлен на немецкую Interstarch GmbH через офшоры Кипра и Британских Виргинских островов

Также отмечается, что Interstarch GmbH должна была до первого октября 2017 года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.

Владельцем миноритарного доли Interstarch GmbH является компания Интерстарч-Украина, входящая в холдинг Порошенко Укрпроминвест-Агро, которая официально купила долю в 24,9% в Interstarch GmbH летом 2016 года.

Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным владельцем завода с долей в 75 %.

Кроме того, многолетний топ-менеджер концерна Roshen Сергей Зайцев сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод.

Также эту информацию подтвердили в компании ICU.

Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко. Таким образом, Interstarch GmbH находится под руководством менеджеров украинского президента.

В немецком законе о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенного участия (более 25%), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".

По словам юристов, ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях есть влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Издание пишет, что учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет лишь часть в 24,9%.

Тем не менее, в украинской электронной декларации Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.

При этом, в декларации президента указана вышеупомянутая компания Интерстарч Украины, которой принадлежит миноритарный доля в Interstarch GmbH.

В декларации Порошенко за 2016 также указано, что его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента брала в аренду у этой компании внедорожник Range Rover.

Отметим, что за нарушение этих требований немецкий закон по борьбе с отмыванием денег предусмотривает штраф до €100 тыс, а в случае повторного нарушения - до €1 млн.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Компании/Рынки

Вчера, 18:13

thumb img
Английский коммерческий суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов
5021
Компании/Рынки

Сегодня, 10:48

thumb img
Skoda отказалась строить автозавод в Украине
4560
Политика

Вчера, 17:00

thumb img
До 50 тысяч долларов за пост. Сколько кандидаты в президенты Украины тратят на рекламу в Facebook
2660

Главное

Экономика

Сегодня, 06:44

thumb img
Венгрия договорилась с Россией о поставках газа в обход Украины
События

Сегодня, 20:51

thumb img
Школьница из Сочи, из-за которой Гриб оказался в тюрьме, прокомментировала приговор
Бокс

Сегодня, 15:24

thumb img
Журналист узнал, когда и с кем Усик проведет первый бой в супертяжелом весе