Порошенко "забыл" указать себя владельцем завода в Германии – СМИ

0 комментировать
Немецкий закон за нарушение этих требований предусматривает штраф до €100 тыс, а в случае повторного нарушения - до €1 млн
Фото: prm.ua

Немецкий закон за нарушение этих требований предусматривает штраф до €100 тыс, а в случае повторного нарушения - до €1 млн

Президент Украины Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников компаний завод в Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Издание сообщает, что в документах фигурировали и офшоры Порошенко.

Так, в составе агрохолдинга Порошенко Укрпроминвест-Агро с 2011 года в городе Эльстерауэ работает завод по производству крахмала. Завод оформлен на немецкую Interstarch GmbH через офшоры Кипра и Британских Виргинских островов

Также отмечается, что Interstarch GmbH должна была до первого октября 2017 года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.

Владельцем миноритарного доли Interstarch GmbH является компания Интерстарч-Украина, входящая в холдинг Порошенко Укрпроминвест-Агро, которая официально купила долю в 24,9% в Interstarch GmbH летом 2016 года.

Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным владельцем завода с долей в 75 %.

Кроме  того, многолетний топ-менеджер концерна Roshen Сергей Зайцев сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод.

Также эту информацию подтвердили в компании ICU.

Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко. Таким образом, Interstarch GmbH находится под руководством менеджеров украинского президента.

В немецком законе о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенного участия (более 25%), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".

По словам юристов, ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях есть влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Издание пишет, что учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет лишь часть в 24,9%.

Тем не менее, в украинской электронной декларации Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.

При этом, в декларации президента указана вышеупомянутая компания Интерстарч Украины, которой принадлежит миноритарный доля в Interstarch GmbH.

В декларации Порошенко за 2016 также указано, что его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента брала в аренду у этой компании внедорожник Range Rover.

Отметим, что за нарушение  этих требований немецкий закон по борьбе с отмыванием денег предусмотривает штраф до €100 тыс, а в случае повторного нарушения - до €1 млн.


Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: