Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду на 55 000 вкладчиков. СМИ предполагают, что это Miya Holdings
Киберполиция разоблачила пирамиду, которая обманула украинцев на 150 млн грн. СМИ подозревают, что речь идет о Miya Holdings.
В Киберполиции заявили, что разоблачили финансовую пирамиду, жертвами которой стали 55 000 человек. Мошенники обманули потерпевших на сумму более 150 млн грн. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трехсот до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно. При этом, реальная цена криптовалюты была в 100 раз ниже той, которую указывали организаторы.
В Киберполиции заявляют, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет. По данным правоохранителей, они создали вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.
Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Обыски одновременно проходили в Киевской, Черкасской областях и столице.
В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.
Несмотря на то, что в Киберполиции не раскрывают название компании, издание AIN.UA предполагает, что речь идет о Miya Holdings, которая начала работать в августе 2020 года.
На сайте Miya Holdings говорится, что компания работает в сфере продаж электроники, а также такси — именно об этом говорят в Киберполиции. В частности Miya Holdings, предлагает клиентам участие в инвестиционных программах, в рамках которых требуется приобретать сертификаты.
Компания обещает клиентам огромную доходность в сотни процентов годовых. Клиентам предлагали оплачивать товары и услуги компании либо личными средствами, либо используя «инновационный внутренний актив Miya», в который и конвертируются сертификаты.
Напомним, что в августе прошлого года СБУ заявила о блокировании финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков.
Правоохранители не называли конкретную компанию, однако на фотографиях СБУ с места обыска были видны магазины ювелирных изделий B2B Jewelry и «сертификаты» сети, которые выдавались участникам.
Позже в самой B2B Jewelry заявляли, что работают в обычном режиме и готовы судиться из-за информации о том, что сеть заблокировали.
1 сентября организатором финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств более чем на $250 млн. 8 сентября суд отправил под домашний арест двух организаторов «пирамиды» B2B Jewelry.
