В Киеве разоблачили мошенническую финансовую пирамиду

3 апреля 2021, 17:52

В Киеве полиция разоблачила мошенническую финансовую пирамиду Just2Trade, организованную гражданином РФ. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в полиции, шестеро участников группировки создали вебсайт и под предлогом покупки несуществующих ценных бумаг обманывали граждан.

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко отметил, что псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий.

Видео дня

«Организатором преступной схемы оказался гражданин Российской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. В состав преступной группы входило шесть человек в возрасте от 25 до 45 лет», — рассказал Крищенко.

Как установили следователи, руководитель, бухгалтер и менеджеры привлекали граждан к инвестированию денег в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на их сайтах и обещали постоянный рост стоимости акций и увеличение прибыли.

Во время обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении. Также полиция устанавливает других возможных участников незаконного бизнеса и пострадавших от этой финансовой схемы.

В полиции призвали граждан, которые стали свидетелями или жертвами аферы, сообщать информацию по спецлинии 102 или по номерам 0933798814, 0669932484.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X