Сроки поджимают. Зачем детективы НАБУ пришли в офисы компаний, связанных с Порошенко

19 июля 2019, 20:00
Сюжет

Сегодня волна обысков НАБУ накрыла компании, ассоциируемые с экс-президентом Петром Порошенко. Если что-то происходит перед выборами, то это связано с выборами, — сказала НВ Бизнес Валерия Гонтарева

В канун голосования на досрочных парламентских выборах Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) решили провести оперативно-следственные действия в рамках двух громких и долгоиграющих коррупционных дел: Роттердам+ и растраты госимущества в Минобороны и Генштабе.

Видео дня

Антикоррупционеры проводили обыски в офисах компании бывшего президента Украины Петра Порошенко — корпорации «Богдан» и спортклубе «Пятый элемент».

Одновременно, НАБУ искали доказательства преступлений в офисе инвестгруппы ICU, которая 5 лет тому назад еще принадлежала Валерии Гонтаревой, возглавлявшей Нацбанк Украины при президентстве Порошенко. Эту же инвестгруппу связывают с проведением операций в интересах бизнеса экс-президента.

Отметим, что только вчера во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины Владимира Зеленского, глава НАБУ Артем Ситник анонсировал подозрения высокому должностному лицу.

Как заявила НВ Бизнес экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, «все, что происходит за два дня до выборов, связано только с этим». При этом, Гонтарева не исключает, что все эти действия связаны с Игорем Коломойским, экс-собственником ПриватБанка, в национализации которого она принимала активное участие. «Если там его (Игоря Коломойского — Ред.) ТВ канал (1+1 — Ред.) активно все снимает, значит связано, — сказала она. — Это спланированная акция перед выборами, мне это очевидно».

В то же время, Гонтарева подчеркнула, что уже много лет никакого отношения к ICU не имеет. «Я уже раз 100 сказала, что больше 5 лет назад вышла из компании, так что не имею к ICU отношения уже 5 лет. Но вопрос беспредела не связан с тем, что меня нет у них или меня нет в НБУ уже более двух лет. Беспредел есть беспредел», — сказала она.

Дело Роттердам+

В инвестгруппе ICU НВ Бизнес также заявили, что обыски НАБУ связаны с «активизацией политического давления на группу. «Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации относительно сделок с ценными бумагами компании DTEK Finance PLC. (Великобритания) в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, № 52 017 000 000 000 209 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск», — сообщили в компании.

Как сообщила НВ Бизнес адвокат ICU, одновременно представляющая интересы НКРЭКУ Ирина Одинец, компания оказала полное содействие правоохранительным органам, в очередной раз предоставив все затребованные документы. «Обыски связаны с следственными действиями в деле по формуле Роттердам+. Расследование продолжается более двух лет, но никаких результатов следствие не имеет. Этот обыск — еще одно подтверждение бурной имитации работы, ведь компания уже давно полностью удовлетворила все запросы НАБУ и предоставила всю информацию в рамках уголовного производства № 52 017 000 000 000 209 от 24.03.2017», — сказала она.

По ее словам, обыски по делу Роттердам+ — это, «к сожалению, непрерывный процесс». «Все, что можно было найти — уже давно нашли. Другой вопрос, что-то, что нашли, не подтверждает предположений детективов. Я также представляю интересы НКРЭКУ, и комиссия с первого дня добровольно направляла им все документы по списку», — сказала она.

Она отметила, сегодняшнему обыску предшествовала 21 выемка документов по соответствующему делу, обыски продолжаются постоянно, последний был в июне этого года у членов НКРЭКУ. «За все это время ничего, что бы указывало на злоупотребление служебным положением, не найдено. И уж тем более, ничего не найдено, что бы указывало на получение неправомерной выгоды, является неотъемлемой составляющей при доказательстве обвинения, связанного со злоупотреблением служебным положением», — сказала адвокат.

Почему НАБУ проводит оперативные действия перед выборами

Адвокат ICU и НКРЭКУ расценивает действия НАБУ исключительно как политическое преследование. «Ведь первое лицо НАБУ позволяет себе публично, еще с 2017 года, до завершения следствия и передачи дела в суд, заявлять о незаконности формулы. При этом называть объем убытков в 15 млрд грн без каких-либо обоснований и указаний, откуда взята именно такая цифра, — сетует юрист. — Детективы постоянно дают запросы — не только нам, но и участникам рынка. Делается это только для того, чтобы не довести до закрытия дела. Если они два месяца не будут совершать действий в рамках уголовного производства, придется либо закрывать дело, либо показывать результаты. После того, как президент (Владимир Зеленский — Ред.) публично раскритиковал формулу, НАБУ имитирует бурную деятельность в деле».

Напомним, в марте 2017 года НАБУ начало досудебное расследование в уголовном производстве относительно скандальной формулы цены на уголь. НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах энергогенерирующих компаний при утверждении формулы Роттердам+.

Контекст

Роттердам+ методика формирования цен на уголь, закупаемый тепловой энергетикой Украины.

Зимой 2014−2015 годов энергетика Украины столкнулась с дефицитом угля, который является топливом для тепловых электростанций (ТЭС) и тепловых электроцентралей (ТЭЦ). Причиной стало то, что часть украинских шахт Донбасса оказались на территории ведения активных боевых действий. А с импортом из соседней России возникли сложности.

Альтернативой был импорт из дальнего зарубежья. Чтобы он был экономически оправданным, в марте 2016 года профильный регулятор — НКРЭКУ — разработал методику расчета стоимости энергетического угля, которая оправдывала бы ввоз топлива. За базис взяли стоимость угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен (Нидерланды), куда его поставляют со всего мира, плюс стоимость доставки в Украину. Сокращенно Роттердам+.

Но также стоит вспомнить, что в 2014—2015 гг. Владимир Демчишин, министр энергетики и угольной промышленности в правительстве Арсения Яценюка, активно противостоял крупнейшему игроку на рынке тепловой генерации — компании ДТЭК Рината Ахметова.

В то время тарифы на электроэнергию для тепловой генерации были на низком уровне. И финансовое положение ДТЭК было шатким. Но в 2016 году НКРЭКУ, которую тогда возглавлял Дмитрий Вовк, изменила подход к тарифообразованию.

Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями — ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года (период разработки Порядка формирования прогнозной оптовой розничной цены (ОРЦ) электроэнергии), на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумаг, эмитентом которых является DTEK Finance plc.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы «Роттердам+») стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

В материалах НАБУ констатируется, что указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению № 289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли.

Дело Минобороны и Геншатаба Украины

Сегодня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП также проводили обыски в помещениях ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в т. ч. в клубе «5 элемент».

«Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, в 2015—2018 гг.», — говорится в сообщении НАБУ. По мнению следствия, эти должностные лица незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. «Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины», — сообщили в НАБУ, уточнив, что расследование ведется с апреля 2018 года.

«Богдан Моторс» — один из крупнейших производителей автомобильной техники в Украине. На мощностях компании производят, в том числе, и военный транспорт. Согласно официальным данным Министерства юстиции Украины, у компании нет конечного бенефициарного собственника, а ее акции принадлежат различным юридическим лицам. Однако известно, что она близка Олегу Гладковскому, который с февраля 2015-го до марта 2019 года был первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Накануне президентских выборов Гладковский и его сын стали фигурантами расследования журналистов программы «Наші гроші». После этого Олег Гладковский был вынужден уйти с занимаемой должности. В начале июля стало известно, что он вновь стал президентом корпорации «Богдан».

Отметим, что до 2009 года основным акционером корпорации «Богдан» был Петр Порошенко, но продал свою долю Олегу Гладковскому.

Клуб «5 элемент» также близок к экс-президенту Украины. Юридически это ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор». И его официальными конечными бенефициарами являются Петр Порошенко и народный депутат Украины Игорь Кононенко.

В корпорации «Богдан» заявили о надуманности и беспочвенности обвинений НАБУ. Здесь рассматривают организацию следственных действий как политически мотивированное давление.

«В условиях отсутствия современной военной техники, которая позволяла решать все вопросы обеспечения жизнедеятельности войск при выполнении задач в районах проведения АТО/ООС, компания „Богдан Моторс“ разработала за свой счет и изготовила образцы военной автомобильной техники. Это санитарные автомобили и грузовики, которые заменили в войсках советский металлолом», — говорится в заявлении «Богдан Моторс».

Также после государственных испытаний на вооружение Армии был принят бронеавтомобиль «Барс-8».

«Закупка автомобилей производства Богдан Моторс“ происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины № 517. Она четко регламентирует весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа», — резюмировали в компании.

На обыски также отреагировали в Партии «Европейская Солидарность», лидером которой является Петр Порошенко. В партии назвали обыски срежиссированным спектаклем, целью которого является дискредитация политической силы и ее лидера. «Следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к „Европейской Солидарности“, ни к Петру Порошенко. Причем это происходит в присутствии телекамер, которые очевидно нужны для организации политической „картинки“», — заявили в политсиле.

У Зеленского хотят арестовать имущество Порошенко

19 июля в СМИ также появилась информация, что в Офисе президента (ОП) Владимира Зеленского добиваются ареста имущества Петра Порошенко. По данным источника издания theБабель, глава ОП Андрей Богдан в последние недели регулярно звонит в ГПУ, уговаривая генпрокурора Юрия Луценко инициировать подобный арест.

Однако, как отмечает издание, Луценко якобы отказывается. Он аргументирует это тем, что в свое время отказался наложить арест на активы медиагруппы 1+1, когда таких действий ждала от ГПУ прежняя власть.

Луценко в ответ на просьбу прокомментировать свое общение с Богданом ответил журналистам издания: «Часто общаюсь. По служебным вопросам. Преимущественно отвечаю на вопросы о состоянии того или иного уголовного производства. Часто ли говорю нет? Бывает».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X