OpenDataBot назвал крупнейшего владельца компаний в Украине

5 сентября 2017, 10:55
83
Цей матеріал також доступний українською
OpenDataBot назвал крупнейшего владельца компаний в Украине - фото

Фото: jurinform.com.ua

Ликвидатор практикует "ликвидацию" компании путем передачи корпоративных прав

Сервис мониторинга регистрационных данных компаний OpenDataBot назвал крупнейшего по количеству компаний бенефициара (выгодополучателя) в Украине

Им оказался Валерий Нечитайло - профессиональный ликвидатор, говорится в пресс-релизе сервиса. На данный момент Нечитайло принадлежит 249 компаний.

"По базе бенефициаров в формате открытых данных мы нашли топ-ликвидатора, который прямо на себя переписывает компании. Но почему-то не спешит их закрывать - то ли ждет 3 года (срок давности налоговых проверок), то ли хочет стать предпринимателем года", - отметил основатель Opendatabot Алексей Иванкин.

Как отмечается, Нечитайло практикует "ликвидацию" компании путем передачи корпоративных прав. Это, по сути, не является ликвидацией, но юридическая связь между человеком и юридическим лицом таким образом действительно разрывается.

"Основной риск с "перевешиванием" компании на профессионального ликвидатора в том, что компания продолжает существовать. Это может означать обман ожиданий предыдущего собственника в том, что его не могут привлечь к ответственности за период деятельности, когда он был директором. В остальном такая схема распространена из-за крайне недружелюбной процедуры ее ликвидации. Риск же связан с вероятностью того, что компанию могут использовать в преступных схемах. Это не грозит уголовным наказанием, но допросы и обыски вполне реальны", - отметил управляющий партнер юридической компании Юскутум Артем Афян.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Финансы

Вчера, 09:30

thumb img
Что с курсом. Кто остановил девальвацию гривни и каков прогноз после выборов
8831
Компании/Рынки

Вчера, 19:56

thumb img
Ахметов выиграл суд у государства и оставил себе Укртелеком
4419
События

Сегодня, 18:31

thumb img
Принципы первых. Пять вдохновляющих историй известных украинок – о том, как достичь успеха
2673

Главное

Политика

Сегодня, 12:36

thumb img
НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении Ляшко – СМИ
События

Сегодня, 11:17

thumb img
В Украине вступил в силу закон о признании воинов УПА участниками боевых действий
События

Сегодня, 11:11

thumb img
СБУ расследует пропажу секретной информации о кандидатах на пост директора НАБУ