НБУ ужесточил контроль над банками за отмывание денег

26 июля 2017, 15:00
566
Цей матеріал також доступний українською

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Нацбанк вводит новый контроль надзора за отмыванием доходов

Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, НБУ внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 66 24 июля 2017 года и обнародованы на веб-сайте регулятора. Изменения вступают в силу с 27 июля 2017 года.

Выбор редакции

Финансы

Вчера, 15:54

article_img
Британия отбирает деньги сомнительного происхождения у сына экс-премьера Молдовы
Компании/Рынки

Вчера, 14:55

article_img
Мошенничество. В чем обвиняют украинские облгазы, и как этому противодействовать
События

Вчера, 16:09

article_img
Мальдивы-Москва: СМИ узнали, как живет жена прокурора-антикоррупционера

Главное

События

Вчера, 11:53

article_img
"Белые балаклавы". СБУ раскрыла план РФ по срыву выборов в Украине
Страны

Вчера, 10:07

article_img
Основатель Huawei назвал арест своей дочери политически мотивированным
События

Вчера, 22:16

article_img
СБУ объявила в розыск главного фигуранта дела о MH17