НБУ усложнил процесс выведения капитала из страны для тех, кто скрывается от властей

0 комментировать
Регулятор упростил для владельцев индивидуальных лицензий представления отчетов о проведенных операциях по счетам, открытым за пределами Украины, заменив бумажную форму на электронную
Фото: архив НБУ

Регулятор упростил для владельцев индивидуальных лицензий представления отчетов о проведенных операциях по счетам, открытым за пределами Украины, заменив бумажную форму на электронную

Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок индивидуального лицензирования валютных операций и ввел препятствие для легального выведения капитала из страны лицами, которые скрываются от властей

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины Нацбанк предусмотрел дополнительное основание для отказа в выдаче индивидуальных лицензий. А именно – в случае, если получить лицензию пытается лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования, следствия, суда или органов власти (по информации Министерства внутренних дел Украины)", – отмечают в НБУ.

Также чтобы получить индивидуальную лицензию юридические лица и физические лица-предприниматели не должны подавать в Нацбанк документы, которые находятся в публичном доступе – выписки из ЕГРПОУ.

Те, кто не являются предпринимателями, для получения индивидуальных лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами страны должны подавать в НБУ копию налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах для проверки источников происхождения средств.

Кроме того, регулятор упростил для владельцев индивидуальных лицензий представления отчетов о проведенных операциях по счетам, открытым за пределами Украины, заменив бумажную форму на электронную. 

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца декабря дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: