Нацбанк обвиняет клиентов 41 банка в проведении подозрительных операций

17 августа 2016, 13:32
336
Цей матеріал також доступний українською

НБУ передал информацию о проведении финопераций с наличкой в значительных объемах, а также операций по переводу денег за границу

Фото: архив НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершение или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В июле была направлена информация по клиентам 11 банков.

Информация, которую передал Нацбанк, касается проведения финансовых операций с наличкой в значительных объемах, а также операций по переводу денег за границу. Это по мнению НБУ, может свидетельствовать о выведении капитала из страны.

"Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC (знай своего клиента) дает положительный результат. Проводить схемные операции стало гораздо труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы", – сообщил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Указанный департамент передает данные в специальные органы по борьбе с организованной преступностью.

В НБУ отмечают, что в этом году банкам удалось повысить эффективность противодействия схемным валютным операциям.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться