Нацбанк обвиняет клиентов 41 банка в проведении подозрительных операций

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В июле была направлена информация по клиентам 11 банков.

Информация, которую передал Нацбанк, касается проведения финансовых операций с наличкой в значительных объемах, а также операций по переводу денег за границу. Это по мнению НБУ, может свидетельствовать о выведении капитала из страны.

"Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC (знай своего клиента) дает положительный результат. Проводить схемные операции стало гораздо труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы", – сообщил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Указанный департамент передает данные в специальные органы по борьбе с организованной преступностью.

В НБУ отмечают, что в этом году банкам удалось повысить эффективность противодействия схемным валютным операциям.