На Николаевщине директор госпредприятия организовал центр по "отмыванию" денег

14 ноября 2017, 09:44
231
Цей матеріал також доступний українською

Фото: СБУ

Во время обыска СБУ изъяла печати и документацию фиктивных фирм

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр

Как сообщается, чиновник заключал договора по обработке земель госсобственности с коммерческими фирмами, оформленными на его родственников, значительно завышая стоимость работ.

Он также незаконно предоставлял в пользование земельные участки без оформления договоров.

"Для перевода незаконно полученных средств в наличные злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более двадцати фиктивных предприятий и открыли счета в нескольких банках Николаева", - рассказали в СБУ.

Кроме того, участники конвертцентра также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести средства за границу.

"Оборот конвертационного центра в апреле-ноябре 2017 составил около 50 млн гривен. Во время обысков в офисах и местах проживания членов противоправной схемы оперативники СБУ обнаружили и изъяли более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, "черную" бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком ликвидировали межрегиональный конвертцентр с многомиллионным оборотом.

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 11:00

article_img
#ВибориБезБрехні: проверяем достоверность заявлений Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мураева и Шевченко
Политика

Сегодня, 08:32

article_img
ГПУ наступает на прессу. Ведомство Юрия Луценко требует доступ к внутренним документам редакции НВ
Гаджеты

Сегодня, 15:00

article_img
Большой и гибкий. Все, что известно о грядущих смартфонах Samsung

Главное

Футбол

Вчера, 19:30

article_img
Реал потерпел седьмое поражение в чемпионате Испании
Геополитика

Сегодня, 06:36

article_img
Трамп не поверил данным разведки о КНДР из-за слов Путина - экс-глава ФБР
LOL

Вчера, 21:33

article_img
В Киеве люди протестовали против проплаченных митингов. За деньги