США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушения крымских санкций против России

10 сентября 2020, 04:59

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысячи долларов за нарушения санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма.

Как сообщается на сайте ведомства, штраф был назначен из-за серии нарушений.

30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на 29 млн долларов, в котором сохранялся экономический интерес IPP.

Видео дня

По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута и включал в себя «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО Краснодарский региональный инвестиционный банк, который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.

В Минфине отметили, что компания согласилась выплатить назначенный штраф.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X