Налоговая ежемесячно выводила в тень миллионы гривен с помощью IT-компании экс-сотрудников ГНС — Liga. tech
Журналисты нашли IT-компанию, которая помогала «выводить в тень средства» с помощью механизма незаконного возврата НДС.
Чиновники Государственной налоговой службы вместе с IT-компанией Программика создали схему, которая помогала предприятиям совершать махинации с уплатой НДС, сообщается в расследовании Liga.tech.
Это позволяло ежемесячно «выводить в тень» около 500 млн гривен.
По данным СБУ в схеме участвовали должностные лица двух департаментов ГНС и служащие ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях Украины и в Киеве. Речь идет о департаменте обслуживания плательщиков и информационных технологий и департаменте мониторинга рисковых операций и доходов.
Подозреваемых обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ст. 364 УК Украины).
Среди заказчиков компании Программика оказались ГНС и Министерство финансов. Для этих ведомств компания разработала систему мониторинга критериев оценки рисков (АИС СМКОР), необходимую для блокирования фиктивного НДС. С ее помощью можно не допустить незаконное возмещение налога.
Отмечается, что благодаря данной схеме 42 юридических лица и «ряд других субъектов предпринимательской деятельности» получили возможность уклоняться от уплаты НДС. Большинство контактов этих компаний оказались недействительными или принадлежали другим людям.
Летом 2019 года деятельность Программики и ГНС попали в поле зрения правоохранителей и Государственное бюро расследований обратилось в суд с ходатайством об аресте техники и документов по этому делу.
Также Программика обслуживала системы Электронный кабинет и Налоговый блок (самые дорогостоящие услуги), создавала отдельные автоматизированные системы и работала с налоговыми базами данных. В 2015 и 2016 годах компания выиграла тендеры на поддержку Налогового блока на суммы в 3,6 и 5,1 млн грн соответственно.
Непосредственным разработчиком программного обеспечения был бывший сотрудник ГНС, который на данный момент работает в Программике.
Компания Програмика была зарегистрирована в июле 2014 года. Основатели и руководители — Богдан Миськив, Игорь Дудок, Игорь Ялосоветский. Все они имеют опыт работы в государственных структурах.
За последние три года Программика проиграла всего один тендер на 2 млн гривень. В конкурсе на создание информационной системы Электронный допроверочный анализ победила компания из Португалии, предложившая цену в три раза ниже (650 тыс. гривень).
Получить комментарий представителей компании по делу журналистам не удалось.
