Фонд гарантирования обнаружил махинации в Радикал Банке накануне банкротства

Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

"Накануне введения временной администрации в Радикал Банке 9 июля 2015 года средства физических лиц в пределах гарантированной суммы "поступали" на счета еще до момента их открытия. Соответствующие операции по размещению средств регистрировались в рабочее время до 18:00, но счета таким вкладчикам были открыты только ночью. Это свидетельствует об умышленном вмешательстве в работу операционной системы банка АБС Б2", - отметили в фонде.

Установлено, что по журналу счетов физлиц за день до введения временной администрации открыли 503 текущих счета, или почти столько же, сколько за предыдущие полгода работы банка, а обязательства по текущим счетам физлиц по данным оборотно-сальдового баланса выросли в 7,3 раза - до 95 млн грн.

"Такие действия были направлены на документальное оформление оснований для получения гарантированных выплат от Фонда гарантирования. Проводилось дробление вкладов физлиц и перераспределение средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц", - добавили в фонде.

Позже ФГВФЛ признал эти сделки ничтожными, однако указанные факты не принял во внимание Киево-Святошинский районный суд, который удовлетворил совместный иск 159 физлиц, оформивших "вклады" по указанной схеме.

В связи с этим, ведомство подало апелляционную жалобу на решение суда и ожидает ее рассмотрения 26 сентября.

Напомним, 9 июля Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных Радикал Банк.

Также накануне в НБУ отметили, что владельцем Радикала является совладелец общества с ограниченной ответственностью Промышленная инновационная компания Максим Шпак.

Радикал Банк основан в 2010 году. По данным НБУ на 11 июня 2015 года, Шпак опосредованно владел 71% акций банка.

Согласно данным НБУ, к началу апреля 2015 года по размеру общих активов Радикал Банк занимал 64-е место (1,673 млрд грн) среди 133 действовавших в стране.