"Дочку" ПриватБанка в Италии обвинили в отмывании денег

0 комментировать
Банк Италии запретил
Фото: zerohedge.com

Банк Италии запретил "итальянскому Привату" проводят почти все операции в стране

Банк Италии планирует закрыть итальянскую "дочку" латвийского ПриватБанка, 46% которого принадлежит украинскому банку, из-за нарушений законодательства, связанных с отмыванием денег

Об этом сообщает Delo.UA с ссылкой на Reuters

Финучреждению запретят проводить любые операции в стране, кроме выдачи вкладов клиентам или перевода средств вкладчиков на счета других банков. 

Проверка в итальянском банке была с 16 марта по 6 апреля этого года. 

Как заявили в ПриватБанке, админпроцедуру начали по отношению к итальянской "дочке" из-за предполагаемых нарушений правил идентификации клиентов и банковского законодательства.

"Ожидается, что процедура будет завершена в течение 90 дней с даты получения уведомления", – отметили в пресс-службе банка.

Также уточняется, что банк изучает все выводы и рекомендации итальянского центробанка в отношении операций своего филиала и проводят собственный анализ каждого вопроса, на который указал Банк Италии.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: