"Дочку" ПриватБанка в Италии обвинили в отмывании денег

10 августа 2016, 13:37
285
Цей матеріал також доступний українською

Фото: zerohedge.com

Банк Италии запретил "итальянскому Привату" проводят почти все операции в стране

Банк Италии планирует закрыть итальянскую "дочку" латвийского ПриватБанка, 46% которого принадлежит украинскому банку, из-за нарушений законодательства, связанных с отмыванием денег

Об этом сообщает Delo.UA с ссылкой на Reuters.

Финучреждению запретят проводить любые операции в стране, кроме выдачи вкладов клиентам или перевода средств вкладчиков на счета других банков.

Проверка в итальянском банке была с 16 марта по 6 апреля этого года.

Как заявили в ПриватБанке, админпроцедуру начали по отношению к итальянской "дочке" из-за предполагаемых нарушений правил идентификации клиентов и банковского законодательства.

"Ожидается, что процедура будет завершена в течение 90 дней с даты получения уведомления", – отметили в пресс-службе банка.

Также уточняется, что банк изучает все выводы и рекомендации итальянского центробанка в отношении операций своего филиала и проводят собственный анализ каждого вопроса, на который указал Банк Италии.

Обратите внимание

30 декабря 2018, 10:35
Компании/Рынки
thumb img
Спецпроект
30 декабря 2018, 10:35
29 декабря 2018, 10:39
Лонгриды
thumb img
Спецпроект

Главное

Политика

Сегодня, 10:35

article_img
Ведущий социолог назвал "секрет электорального успеха" Тимошенко
События

Сегодня, 12:10

article_img
Снегопады в Украине: ограничения ввели на дорогах в четырех областях
Политика

Сегодня, 10:06

article_img
Выборы-2019: Тимошенко подала документы в ЦИК