"Дочку" ПриватБанка в Италии обвинили в отмывании денег

Об этом сообщает Delo.UA с ссылкой на Reuters.

Финучреждению запретят проводить любые операции в стране, кроме выдачи вкладов клиентам или перевода средств вкладчиков на счета других банков.

Проверка в итальянском банке была с 16 марта по 6 апреля этого года.

Как заявили в ПриватБанке, админпроцедуру начали по отношению к итальянской "дочке" из-за предполагаемых нарушений правил идентификации клиентов и банковского законодательства.

"Ожидается, что процедура будет завершена в течение 90 дней с даты получения уведомления", – отметили в пресс-службе банка.

Также уточняется, что банк изучает все выводы и рекомендации итальянского центробанка в отношении операций своего филиала и проводят собственный анализ каждого вопроса, на который указал Банк Италии.