Президент столичного ЦСКА. ДБР провело обыски в банке подсанкционного Гинера
ДБР проверяет правомерности получения и использования банком 1,6 млрд грн кредита на рефинансирование (Фото:Сайт ЦСКА)
Госбюро расследований провело обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе банка, бенефициаром которого является гражданин России, президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.
Как сообщает пресс-служба ДБР, следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком 1,6 млрд грн кредита на рефинансирование, часть из которых он получил уже после начала активной фазы боевых действий.
Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.
Также ДБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов РФ к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.
Досудебное расследование продолжается.
11 ноября 2022 года суд арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица подконтрольные чиновникам и депутатам РФ.
В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: Житомироблэнерго (95,54%), Херсоноблэнерго (99,99%), Кировоградоблэнерго (72,9%), Черновцыоблэнерго (96,78%) и Ровнооблэнерго (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях обладают ВС Групп Менеджмент и нидерландские ВС Энерджи Интернешнл Н.В. и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.
В октябре 2022 года Украина ввела санкции против Гинера.
