СБУ подозревает столичного застройщика в нанесении вреда госинтересам на более чем полмиллиарда гривен

2 октября 2020, 09:33

СБУ разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили механизм отмывания средств и выведения их в «оффшоры».

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

«Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций. Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. «Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения», - рассказали в СБУ.

Видео дня

По данным правоохранителей, ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за сделки с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели 10 обысков в офисных помещениях, жилом доме и квартирах, которые использовали участники противоправной схемы.

В СБУ не назвали компанию, о которой идет речь. По данным Экономической правды, в уголовном деле фигурирует застройщик вUd development, который работает с 2013 года (ЖК Наш Дом, Воздухофлотский квартал, Арсенал House и другие). Согласно госреестру, руководителем Ассоциации Строительная группа Буд Девелопмент является Алексей Прокопенко, а учредителями - ООО Юридическая компания Прокопенко и партнеры, ООО Декоплюс, ООО Альфабуд Комплект.

Показать ещё новости
Радіо NV
X