Принадлежит россиянам. БЭБ арестовало один из самых больших логистических центров Украины
БЭБ арестовало крупный логистический центр в Украине (Фото:БЭБ)
БЭБ арестовало крупный логистический цент, владельцами которого являются граждане РФ. Дополнено.
Бюро экономической безопасности арестовало один из крупнейших логистических центров в Украине, стоимостью в 700 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В Бюро отмечают, что владельцами центра через кипрскую оффшорную компанию являются граждане РФ.
«Транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн», — говорится в сообщении.
По результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, которые свидетельствуют о правонарушениях. Также были найдены документы, которые подтверждают гражданство РФ и учредителей компании.
Как сообщается, граждане РФ по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.
Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн.
В Бюро отметили, что в рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права общества. А также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом — 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки
Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, достигает около 700 млн грн.
Дополнено. Как пишет профильное издание Порты Украины, речь может идти об одесском ООО Евротерминал, санкция в отношении которого была выдана Шевченковским районным судом Киева.
Основным владельцем ООО Евротерминал является кипрская Northington Holdings Ltd.
Ранее сообщалось, что завод крупного производителя полуфабрикатов Ермолино передали в управление АРМА.
