Крупный производитель полуфабрикатов в Украине попал под арест. Это может быть Ермолино
БЭБ арестовало имущество крупного производителя полуфабрикатов (Фото:Ермолино)
БЭБ арестовало имущество крупного производителя полуфабрикатов на сумму в 350 млн грн. Это может быть ТМ Ермолино.
Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятие, которое является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении БЭБ.
На данный момент на корпоративные права и недвижимость предприятия общей ориентировочной стоимостью свыше 350 млн грн наложен арест. Также решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.
В ходе досудебного расследования было установлено, что бенефициарным собственником хозсубъекта (70%) является гражданин государства-агрессора.
Как установило следствие, должностные лица компании, в течение 2019−2021 годов перечисляли средства на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.
Правоохранители не раскрывают название компании и ее владельца. Как пишет Forbes Украина, вероятно речь идет о ТМ Ермолино. Отмечается, что о выявленных фактах и связях группы Продукты Ермолино с Россией ранее писало Информационное агентство ОО Антикоррупционный правозащитный совет.
Ранее сообщалось, что долю российского акционера в Крюковском вагоностроительном заводе передали АРМА.
