Банк Сергея Тигипко оштрафовали на 14,38 млн грн

1 февраля, 12:43
1374
Цей матеріал також доступний українською
Банк Сергея Тигипко оштрафовали на 14,38 млн грн - фото

Universal Bank / Facebook

НБУ оштрафовал Универсал банк на 14,38 млн грн

Нацбанк Украины оштрафовал Универсал банк, который принадлежит украинскому олигарху Сергею Тигипко, на 14,38 млн гривен за отмывание средств.

Универсал банк обвиняется в рисковой деятельности за проведение клиентами банка финансовых операций по переводу средств в сумме около 2,8 млрд гривен, которые содержат признаки отмывания.

Как сообщает НБУ, в течение 2016-2017 годов Универсал банк проводил расчеты своих клиентов по фиктивным документам или вообще без них. Банк продолжал обслуживать клиентов, которых сам отнес к группе повышенного риска.

Эти клиенты являются фигурантами в ряде уголовных дел по отмыванию денег и уклонения от налогообложения.

Универсал банк опубликовал на своем сайте сообщение, что "штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента". То есть, когда миллионер Тигипко еще не был его владельцем.

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Финансы

23 апреля, 08:25

thumb img
Что происходит в судах по ПриватБанку и как на это реагируют кредиторы Украины и инвесторы
Экономика

Вчера, 20:02

thumb img
Олигархи No pasaran. Что говорят о планах Зеленского его советники по экономике
Ритейл/Недвижимость

23 апреля, 08:50

thumb img
Ценовое дно. Сергей Тигипко покупает Арену Сити

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua