«Доходит до рукопашной». СБУ и налоговая проводят обыски на объектах Glusco

11 марта 2021, 15:30

СБУ и Налоговая служба проводят спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Правоохранителям разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники.

В Glusco заявили, что Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на сотрудника в центральном офисе компании.

Видео дня

«У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение», — заявил собеседник издания.

Также он заявил, что силовики изымают документацию и компьютеры. По словам представителя Glusco «кое-где доходит до рукопашной».

Как пишет издание, обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 года. Речь идет о расследованиях по фактам незаконного производства, хранения и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Согласно решению суда, СБУ и налоговой разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники у ООО Глуско Ритейл, с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО Глуско Украина и ряда подконтрольных ей компаний.

Сообщается, что силовикам разрешено изъять документы (в том числе — черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ (морской коносамент), инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договоры, контракты, соглашения (в том числе дополнительных) и др.

Компания Glusco Ukraine является дочерней структурой Glusco Energy S.A. (Швейцария), которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A. Швейцарская Proton Energy Group — международный трейдер, основанный в 2009 году. В 2016 году компания стала оператором проекта поставок дизтоплива по нефтепродуктопроводу Самара — Западное направление. Конечным бенефициаром компании является Нисан Моисеев.

В 2017 году журналисты программы Схемы зафиксировали Моисеева вместе с украинским олигархом и политиком Виктором Медведчуком в аэропорту Киев (Жуляны). Журналистам удалось зафиксировать их общий прилет в Киев на чартере Медведчука. До этого Моисеев опровергал причастность Медведчука к своим компаниям, пишет Радио Свобода.

Как писал enkorr в январе 2019 года, сеть Glusco взяли под совместное управление Unimex и группы компаний Wexler. Отмечалось, что Wexler Group является крупнейшим импортером дизельного топлива по нефтепродуктопроводу Прикарпатзападтранс (Самара — Западное направление), а также координатором железнодорожного налива «трубопроводного» ДТ в Новограде-Волынском. Владельцем Wexler Group является Петро Белз.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Напомним, что в декабре 2016 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Glusco Energy SA (Швейцария) купить более 50% акций Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. 21 декабря 2017 года Роснефть полностью вышла из розничного рынка Украины, завершив продажу 100% акций Rosneft Management Company.

Редактор: Люба Балашова
Показать ещё новости
Радіо NV
X