Суд арестовал акции и АЗС сети, которая когда-то принадлежала Лукойлу
Суд арестовал акции и заправки сети Amic Energy (Фото:Amic Energy via Facebook)
Суд наложил арест на акции и АЗС одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Украине, которая связана с РФ. ДОПОЛНЕНО. В Amic Energy заявили, что считают обвинения безосновательными и будут оспаривать их в суде.
Суд арестовал автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.
Общая сумма корпоративных прав превышает 50 млн грн. По данным сотрудников БЭБ, бенефициары и должностные лица двух компаний, которые ведут деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой. Их фактическими владельцами являются граждане российской федерации.
В ходе следствия установлено, что должностные лица предприятий на протяжении 2015 — 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур.
Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен.
Как пишет Экономическая правда со ссылкой на свои источники, речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому Лукойлу.
Также БЭБ установило, что в течение 2016−2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются государство РФ и российская компания.
В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
Как пишет Экономическая правда, речь идет о российской нефтяной компании Лукойл.
По итогам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Дополнено 19.08. В компании Amic Energy подтвердили, что речь идет именно о них, но назвали обвинения безосновательными, а арест имущества — незаконным.
В Amic заявили, что в действиях БЭБ видят признаки «преднамеренного противозаконного давления на иностранного инвестора». Компания будет оспаривать решение об аресте имущества в апелляционном суде.
Ранее сообщалось, что холдинг из Саудовской Аравии инвестировал полмиллиарда долларов в акции российских Газпрома, Роснефти и ЛУКОЙЛа.
