За нарушение санкций против РФ немецкий Deutsche Bank заплатит $200 млн штрафа - Bloomberg

29 октября 2015, 13:39
278
Цей матеріал також доступний українською
За нарушение санкций против РФ немецкий Deutsche Bank заплатит $200 млн штрафа - Bloomberg - фото

США расследуют так называемые "зеркальные" торговые операции Deutsche Bank

Немецкий Deutsche Bank близок к урегулированию ситуации с нарушением санкционных законов США, в частности ограничительных мер в отношении России

Об этом на пожелавший остаться неназванным источник сообщает Bloomberg.

Согласно его данным, в связи со сложившейся ситуацией банк может выплатить штраф в размере примерно $200 млн.

О соглашении с Deutsche Bank нью-йоркский Департамент финансовых услуг и Федеральная резервная система США могут объявить уже на следующей неделе.

В то же время источник отметил, что оно никак не повлияет на расследования, которые были начаты в отношении банка окружной прокуратурой Манхэттена и прокуратурой США в Манхэттене.

Напомним, правоохранители США расследуют так называемые "зеркальные" торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка.

Объем таких торгов мог составлять до $6 млрд, и американские власти изучают, не осуществлялся ли таким способом нелегальный вывод средств из России.

Ранее сообщалось, что США расширили расследование в отношении "дочки" Deutsche Bank в Москве.

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Выбор редакции

Компании/Рынки

Вчера, 08:54

thumb img
Покупки в интернете: почему украинские почтовые компании инвестируют в скорость доставки посылок
Компании/Рынки

22 июня, 13:22

thumb img
Где отдыхают украинцы и у каких туроператоров покупают туры
Экономика

Вчера, 09:00

thumb img
Что еще, кроме утечки кадров. Пять ключевых рисков для бизнеса, названных топ-менеджерами в опросе KPMG

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua