Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

В Донецкой области разоблачен конвертцентр с миллиардным оборотом

10 июля 2015, 15:23
403

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Сотрудники СБУ, прокуратуры и налоговой милиции в Донецкой области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 1 млрд гривен

Установлено, что для своей незаконной деятельности злоумышленники использовали субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, зарегистрированные в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

На основании постановления судьи в Мариуполе и Днепропетровске в офисах конвертцентра и по местам жительства задержанных были проведены обыски.

В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертцентра, а также поддельные гербовые печати налоговых инспекций одного из районов Киева и Днепропетровска и одну печать банковского учреждения.

Ранее в Краматорске был разоблачен конвертцентр с миллионным оборотом

Главное

Бизнес/Финансы

11 декабря, 19:26

article_img
Помощь Украине. ЕС перечислил 500 млн евро первого транша

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться