Зашли в гости. Силовики пришли с обысками в iBox банк
СБУ и БЭБ проводят обыски в банке, у которого НБУ отобрал лицензию (Фото:Униан via Telegram)
СБУ и БЭБ проводят обыски в iBox банке, у которого днем ранее НБУ отозвал лицензию. ДОПОЛНЕНО.
СБУ и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, проводят обыски в офисах и отделениях iBox банка.
Об этом NV Бизнес сообщили источники в правоохранительных органах.
В рамках какого производства продолжаются следственные действия, пока не сообщается.
Дополнено 09.03. В БЭБ позже сообщили, что выявили криминальную схему, в которой были участвовали чиновники одного из известных банков; в схеме участвовали более 20 контролируемых деловых организаций и азартных компаний.
«Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от налогов в особенно больших суммах», — отметили в БЭБ.
Сумма неуплаченных налогов оценивается в $400 млн. Схема уклонения от уплаты налогов была создана через контролируемые нелицензированные зеркальные веб -ресурсы интернет -казино и ставки, добавили в Бюро.
Отмечается, что ресурсы были настроены на принятие платежей с использованием «неправильного кодирования» и разорванных денег.
«Чтобы пополнить учетные записи, созданные на нелицензированных сайтах азартных игр и ставок в Интернете, наличные были введены через сеть терминалов самообслуживания. Впоследствии средства были зачислены на счета игровых бизнес -компаний, даже в случаях превышения лимита оборота», — добавили в БЭБ.
В Бюро подчеркнули, что упомянутые юридические организации находятся в упрощенной налоговой системе и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.
По данным следствия сумма средств, переведенных через банк, составила почти 20 млрд грн, из которых он не платил примерно 400 млн грн налогов.
Предварительное расследование в уголовном разбирательстве на основании уголовного преступления в соответствии с частью 3 АРТ. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от налогов, сборы (обязательные платежи) и часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или офисом) проводят детективы Бюро экономической безопасности Украины в сотрудничестве с SBU и под процедурным руководством Управления общего прокурора.
Днем ранее НБУ решил отозвать банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировать его с 7 марта.
В связи с этим терминалы IBox временно прекратили прием любых платежей в связи с отзывом лицензии и ликвидацией главного банка-партнера Айбокс Банк.
