«Мировая банковская система сломана на нескольких уровнях». Соавторка FinCENFiles поделилась с НВ подробностями расследования

21 сентября 2020, 19:15

Татьяна Козырева, соавторка резонансного журналистского материала FinCEN File об отмывании коррупционных средств с помощью крупных банков, поделилась с Радио НВ подробностями расследования.

По ее словам, к расследованию были привлечены около 400 журналистов и 100 медиа из 88 стран мира. Как отметила журналистка, расследование FinCENFiles показывает, насколько банковская система сломана на нескольких уровнях.

Видео дня

«Мы показали, что огромные банки, то есть Дойче банк, HSBC, JP Morgan, New York Mellon, видят транзакции людей с сомнительной репутацией. В частности, людей, которые занимаются торговлей наркотиками, торговлей людьми, которые являются коррупционерами, публичными персонами, президентами. Эти деньги проходят через эти банковские счета, однако банки никак не реагируют, кроме того, что они отчитываются репортами финцентру FinCEN», — отметила журналистка.

Например, относительно счетов Игоря Коломойского Дойче банк отчитался в FinCENз сообщениями, есть подозрительные транзакции Международных авиалиний Украины. Эти транзакции были на более чем 400 миллионов долларов, добавила Козырева.

«И в то же самое время Дойче банк не закрывал счет международных авиалиний, он не разрывал [контракты] с Игорем Коломойским несмотря на то, что он в то время был губернатором Днепропетровской области», — сообщила соавторка расследования.

Относительно олигарха Дмитрия Фирташа — журналисты увидели транзакции, которые легли в основу обвинения прокуроров США в его адрес.

«То есть мы увидели транзакцию, которая является подкупом индийских прокуроров. Эти деньги поступали со счетов компании Дмитрия Фирташа на счет индийского чиновника. Это интересная история, FinCEN это зафиксировал, и в принципе это мы нашли, это в публичном доступе по обвинению Дмитрия Фирташа. Я думаю, крупные банки обратили внимание на то, что есть обвинения по украинскому олигарху. При этом они не закрывали его счета и фиксировали эти транзакции. […] Это все фиксировалось, однако никаких решительных действий со стороны огромных банков не было», — добавила журналистка.

Как отметила Козырева, соавторы расследования надеются на то, что в его результате изменится система во многих ее факторах — будут лучше выполнять свою работу надзорные органы, банки и государства в оффшорных юрисдикциях изменят свою политику.

Напомним, 20 сентября издание BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X