Организаторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств более чем на $250 млн

1 сентября 2020, 12:53
Прокуратура сообщила о подозрении организаторам финансовой пирамиды, к организации которой причастны более 20 человек.

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, сообщает пресс-служба Офис генпрокурора Украины.

Видео дня

Кроме того, фигурантам дела выдвинули подозрения в также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УКУ).

По данным следствия, в организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

«Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовую учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Также говорится, что за время существования пирамиды ее организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценностии другое движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более $250 млн.

Однако, в сообщении Офиса генпрокурора не говорится, о какой именно пирамиде идет речь.

При этом, 27 августа в СБУ заявили о блокировке деятельности финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков, также не озвучив ее названия. Однако на фотографиях СБУ были видны магазины ювелирных изделий и «сертификаты» сети, которые выдавались участникам.

Кроме того, 10 августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список потенциально фиктивных финансовых проектов, в который попала и B2B Jewelry.

При этом, 28 августа в самой B2B Jewelry заявили, что работают в обычном режиме и готовы судиться из-за информации о том, что сеть заблокировали.

Редактор: Люба Балашова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X