Иск в США, Бермуды, Коломойский. В ПриватБанке рассказали о новых деталях вывода денег из банка бывшими собственниками

27 июля 2020, 12:52

ПриватБанк дополнил исковое заявление в Канцлерский суд Делавэра новыми деталями об использования компании из Бермудских островов

Как рассказали НВ Бизнес в ПриватБанке, дополненное исковое заявление в Канцлерский суд Делавэра, где находится на рассмотрении его иск против Коломойского, Боголюбова и связанных с ними компаний, было подано юристами банка 21 июля 2020 года. «Это уже второе дополнение иска Приватбанком с момента его подачи в мае прошлого года, предыдущее дополнение подавалось в декабре 2019 года», — рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

Видео дня

Во втором дополнении Приватбанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками. Дополнение не предусматривает увеличения суммы потенциальных исковых требований. «В данный момент Приватбанк формально не заявил каких-либо конкретных сумм к взысканию, сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет, с учетом первого дополнения, около $750 млн», — уточнили в госбанке.

«Дополненный иск еще с декабря 2019 года содержит описание схемы с использованием инвестиционных счетов Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda) на сумму около 86 млн. долларов. Однако, в иске не проводится какая-либо связь этой компании с российским Ренессанс-Капиталом», — сказали в пресс-службе ПриватБанка.

Как сообщал НВ Бизнес, 4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным ПриватБанком в Канцелярский суд штата Дэлавер.

Иск подан против экс-собственников — Игоря Коломойского, с которым ассоциируют сегодняшнего президента Украины Владимира Зеленского, и партнера Коломойского — Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.

Юристы ПриватБанка в иске, состоящем из 104 страниц, утверждают, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка составило $470 млрд. Это примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. Банк прямо обвиняет бывших собственников в «отмывании» $678 млн.

В иске описана схема по отмыванию средств бывшими собственниками ПриватБанка. Так, конечные бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка», выводя миллиарды долларов из ПриватБанка и потом используя компании в Соединенных Штатах для «отмывания» сотен миллионов долларов. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре, говорится в иске.

В США ответчики по иску работали в Майами с тремя американцами, помогавшими создавать большое количество анонимных фирм (LLC), в основном в штате Дэлавер, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

Деньги вкладывали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.

Редактор: Петр Шевченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X