Суд в Делавэре частично приостановил рассмотрение иска ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

25 августа 2021, 11:33

Суд американского штата Делавэр частично приостановил рассмотрение иска государственного ПриватБанка против бывших совладельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова из-за незавершенных судебных процессов в Украине.

Решение от 23 августа опубликовано на сайте суда.

Ответчики ходатайствовали о прекращении рассмотрения дела, настаивая, что дело должно рассматриваться украинскими судами (forum non conveniens).

Видео дня

«Ходатайство ответчика о прекращении рассмотрения в соответствии с доктриной forum non conveniens отклонено», — говорится в решении.

В ПриватБанке отметили, что приветствуют это решение и ожидают установления быстрого графика дальнейшего рассмотрения дела. «Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело до судебного заседания по существу», — говорится в заявлении ПриватБанка.

Однако суд также частично приостановил рассмотрение иска из-за незавершенных судебных процессов в Украине.

«Ходатайство о приостановлении в пользу определенных дел, находящихся на рассмотрении в Украине, удовлетворено, но с условиями. В частности, несмотря на приостановление, суд продолжит рассмотрение определенных процедурных вопросов, по-прежнему являющихся предметом спора…», — указано в решении.

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США.

«По словам суда, этот приказ является „гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов США, возмещение которых он требует в рамках этого производства“», — пояснили в ПриватБанке.

Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.

Слушайте подкаст на эту тему

Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

В Министерстве юстиции США заявляли, что Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка миллиарды долларов в 2008—2016 годах и вместе с партнерами создали в США сеть компаний, в названии которых обычно было слово Optima, «для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средства и их инвестирования». В Минюсте подчеркивают, что партнеры украинских олигархов Корф и Лейбер купили объекты недвижимости и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. При этом, «несмотря на постоянный поток незаконно присвоенных средств для инвестирования», Корф и Лейбер часто не могли сделать купленные в США объекты недвижимости и предприятия прибыльными.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X