Суд арестовал квартиру бывшего топ-менеджера банка Финансы и Кредит

Об этом говорится в определении суда от 25 июля, передают Українські новини.

Суд решил арестовать квартиру Лотоцкой площадью 39 кв. м для обеспечения конфискации имущества как вида наказания и возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления.

Так, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка Финансы и Кредит, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.

Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).

20 июня суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде личного обязательства бывшим заместителям председателя правления банка Финансы и Кредит Виктору Голубу и Светлане Лотоцкой.

Они обязаны прибывать по первому вызову к следователю, прокурору, следственному судье или в суд на определенное время; не отлучаться из населенного пункта, в котором проживают; сообщать об изменении своего места жительства; воздержаться от общения с другими подозреваемыми; оставить на хранение свой заграничный паспорт.

По данному делу подозреваются экс-предправления банка Владимир Хлывнюк, экс-зампредправления Игорь Копертехин и помощник депутата Александр Демченко.

27 октября 2016 года Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн грн.

В мае стало известно, что Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя председателя правления банка Финансы и Кредит Олега Шапкина.