Дело Дельта Банка: экс-руководство вывело в оффшоры миллиарды гривен — полиция

23 декабря 2019, 20:39

Бывшему руководству правления Дельта Банка сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен, что привело к ликвидации банка.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Подозрения объявлены бывшему председателю совета директоров Дельта Банка, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса Дельта Банка и директору одного из ООО.

Видео дня

По версии следствия, должностные лица Дельта Банка в течение 2012−2015 годов выдали ряд кредитов подконтрольной фиктивной компании. Деньги перечислялись на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Согласно результатам экспертизы, чиновники Дельта Банка нанесли ущерб на 4,4 млрд гривен.

Киберполицейские установили, что чтобы скрыть незаконную сделку, подозреваемые вмешались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

«Такие действия стали основанием для признания АО Дельта Банк неплатежеспособным и введения временной администрации», — заявили в полиции.

Напомним, Дельта Банк был отнесен к категории неплатежеспособных 2 марта 2015 года, а 2 октября 2015 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X