Швейцария ввела санкции против "дочки" одного из крупнейших банков России

2 февраля 2018, 09:30

Регулятор финансового рынка Швейцарии FINMA запретил дочерней компании российского Газпромбанка привлекать новых частных клиентов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Издание отмечает, что российский банк подозревается в отмывании денег в течение 10 лет

Регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование более 30 швейцарских банков после того, как появилось Панамское досье. Отмечается, что углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков. В ходе расследования Газпромбанк стал единственным банком, против которого ввели ограничения.

Видео дня

В регуляторе добавили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", связанных с частными клиентами Газпромбанк Швейцарии в Цюрихе, владельцем которого является Газпромбанк.

Кроме того, российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 год.

Напомним, санкции в отношении Газпромбанка были введены в июле 2014 года. Для него действуют ограничения на привлечение кредитов на европейском и американском рынке сроком более 30 дней.

30 января, Министерство финансов США опубликовало "кремлевский список". Это перечень лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, против которых могут быть введены санкции.

В список также вошли главы 19 государственных компаний: Газпромбанка, Газпрома, Роснефти, Сбербанка, РЖД, ВТБ, Ростеха, Россетей, Интер РАО, Росатома, Транснефти.


Газпромбанк - один из крупнейших банков России. Головной офис расположен в Москве..

В ноябре 2007 года Газпромбанк приобрёл 80% Арэксимбанка. В июле 2008 года Арэксимбанк провел допэмиссию, которая также была выкуплена Газпромбанком. В результате июльской сделки доля Газпромбанка в Арэксимбанке выросла до 94,1% акций.

12 сентября 2008 года Газпромбанк» приобрел у Райффайзенбанк 5,8% Арэксимбанка, консолидировав тем самым 100% уставного капитала армянского банка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X