В СБУ рассказали, что поспособствовало популярности B2B Jewelry

11 сентября 2020, 13:58

В СБУ заявили, что государственные банки не имеют отношения к выплатам на карту инвесторам «пирамиды».

В СБУ заявили, что важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry сыграли лицензированные финансовые учреждения, которые осуществляли выплаты на карты инвесторов.

Видео дня

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на сотрудника главного управления Службы безопасности Украины.

«Очень важную роль в популяризации проекта сыграли выплаты на карты. Хочу отметить, что указанное обстоятельство было осуществлено благодаря сотрудничеству с лицензированными финучреждениями НБУ, которые имели лицензии на переводы наличных средств в зарплату», — заявил представитель СБУ в ходе встречи с инвесторами.

Сотрудник Службы Безопасности Украины отметил, что без возможности выплат на карту «возможно, не было бы и такой массовости».

Конкретные финкомпании в СБУ называть отказались, аргументировав это интересами следствия. Однако заверили, что речь не идет о государственных банках.

Напомним, что 27 августа в СБУ заявили о блокировке деятельности финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков. Правоохранители не называли конкретную компанию, однако на фотографиях СБУ с места обыска были видны магазины ювелирных изделий B2B Jewelry и «сертификаты» сети, которые выдавались участникам.

Позже в самой B2B Jewelry заявили, что работают в обычном режиме и готовы судиться из-за информации о том, что сеть заблокировали.

1 сентября организатором финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств более чем на $250 млн. 8 сентября суд отправил под домашний арест двух организаторов «пирамиды» B2B Jewelry.

Еще 10 августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список потенциально фиктивных финансовых проектов, в который попала и B2B Jewelry.

«Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, его выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно, отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта», — заявили в Нацкомиссии.

Покупку сертификатов официально оформляли как благотворительные взносы в пользу фиктивного фонда Зимородок.

Редактор: Люба Балашова
Показать ещё новости
Радіо NV
X