Давление и реванш? С чем связаны обыски у бывшего главы налоговой Верланова

7 мая 2020, 08:42
Сюжет
НВ Премиум

СБУ проводит десятки обысков в рамках уголовного дела об отмывании грязных денег. Правоохранители пришли домой и к экс-главе Налоговой Сергею Верланову. НВ Бизнес разбирался в том, что происходит

Не прошло и двух недель с момента увольнения с должности главы Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова, как 7 мая утром сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с целью проведения обыска, нагрянули в квартиру, которую он снимает, и живет в ней вместе с женой и дочерью.

Видео дня

Что искала СБУ

Позже стало известно, что СБУ проводит более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Налоговой. «Уголовное производство расследуют по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», — сказали в ведомстве агентству Интерфакс-Украина.

По словам Верланова, сотрудники СБУ искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Они ничего не изъяли.

«Что искали — не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью», — написал он у себя на странице в Фейсбук.

«Представители СБУ предъявили мне решение суда, а также моим адвокатам. Мы с ним ознакомились. Учитывая тайну следствия, я не могу озвучивать суть предъявленного. Однако все уже знают, что на просторах интернета „гуляет“ этот документ. С ним можно ознакомиться. Это и стало основанием обыска», — объяснил Верланов изданию lb.ua.

На одном из телеграмм-каналов была опубликована фотокопия вероятного постановления Королевского районного суда Житомира, который разрешил следователям СБУ провести обыски дома у Верланова. В решении суда говорится, что якобы служебные лица налоговой, злоупотребляя своим положением, сговорились с организаторами транзитно-конвертационных групп для получения неправомерной выгоды, в период 2019—2020 создали механизм по незаконному формированию сумм налогового кредита с НДС и потом возмещали его за счет бюджета. Также в этом решении суда указывается, что сотрудники налоговой вносили изменения в механизм автоматической проверки налоговых накладных ряда юридических лиц с признаками фиктивности. А сам Верланов якобы лоббировал интересы отдельных конвертационных групп.

Что такое скрутки?

Редактор: Петр Шевченко
Показать ещё новости
Радіо НВ
X