Дубинский токсичен. НБУ предупредил банки о рисках ведения дел с лицами, попавшими под санкции США — документ

26 января 2021, 16:52

НБУ предупредил украинские банки о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, попавшими в санкционный список Министерства финансов США. Среди них — и нардеп Дубинский.

Национальный банк разослал письмо украинским банкам и участникам рынков финансовых услуг, в котором предупредил о возможных рисках при сотрудничестве с лицами и организациями, включенными в санкционный список управления контроля над иностранными активами Министерства финансов США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, далі - OFAC SDN List) 11 января 2021 года.

Видео дня

«Обращаем внимание на риски, связанные с совершением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», — сказано в письме Нацбанка.

НБУ / НВ
Фото: НБУ / НВ

Как сообщалось, в санкционный список Минфина США были включены семь физических лиц и четыре украинских медиа:

— Александр Дубинский — народный депутат от партии Слуга народа;

— Дмитрий Ковальчук — соратник народного депутата Андрея Деркача, против которого уже введены санкции;

— Константин Кулик — бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины, причастный к публикации так называемых пленок Деркача;

— Александр Онищенко — бывший нардеп, который скрывается от украинского правосудия по обвинению в коррупции;

— Антон Симоненко — один из ближайших соратников Деркача;

— Андрей Телиженко — бывший украинский дипломат, организовывавший встречи Деркача с американцами;

— Петр Журавель — медиа-менеджер Деркача, администратор веб-сайта NabuLeaks.

— ООО Эра-Медиа;

— Информационное агентство Only News;

— Сайт NabuLeaks — nabu-leaks.com;

— ООО Скептик / Бегемот Медиа.

Как сказано в официальном заявлении Минфина США, санкции вводятся против лиц и организаций, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, и связаны с Андреем Деркачем. «Российский агент Деркач попал под санкции 10 сентября 2020 года в соответствии с указом (президента США, — ред.) 13848 за попытку повлиять на президентские выборы в США в 2020 году».

С аналогичным заявлением выступило и посольство США в Украине.

Ранее Александр Дубинский заявлял о том, что виртуальный monobank, работающий по лицензии Универсал Банка, предложил ему закрыть счет.

25 января фракция партии Слуга народа при участии президента Владимира Зеленского рассматривала вопрос об исключении Дубинского из своего состава. Зеленский призвал Дубинского выйти из фракции самостоятельно — тот отказался. В итоге решение так и не было принято. Сам Дубинский попросил Зеленского о личной встрече в видеообращении.

Александр Дубинский считается депутатом, близким к олигарху Игорю Коломойскому. В ноябре 2019 года Соломенский районный суд Киева открыл производство по иску НБУ к Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка, в котором, в частности говорилось: «Правление НБУ уверено, что через Александра Дубинского, которого в медиа называют рупором олигарха Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк. За ней, очевидно, „стоит“ собственно сам экс-владелец ПриватБанка, который с момента национализации ПриватБанка (три года назад) пытается избежать возврата средств, выведенных из банка ($5,5 млрд, — ред.) к вхождению государства в его капитал. Негатив и клевету, требования и ожидания „той“ стороны систематически озвучиваются Дубинским или связанными с ним информационными ресурсами».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов называл Дубинского «говорящей ж*пой Коломойского» — на этой почве между Филатовым и Дубинским неоднократно возникали перепалки.

Игорь Коломойский в интервью НВ отказался комментировать слова Филатова и назвал связи с Дубинским инсинуациями.

Самого Коломойского Министерство юстиции США обвинило в использовании незаконно присвоенных средств на территории Соединенных Штатов.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X