Очень большое жюри. Что означает и чем грозит Коломойскому и Ко новое расследование в США

23 мая 2020, 08:01
Сюжет
НВ Премиум
Цей матеріал також доступний українською

Расследование против экс-владельцев ПриватБанка Коломойского и Боголюбова в США грозит олигархам серьезными проблемами. НВ Бизнес разбирался, какими именно, и связано ли это дело с иском ПриватБанка

Как стало известно во вторник, 19 мая, федеральная коллегия присяжных США расследует дело против олигарха Игоря Коломойского. Речь идет об обвинении в отмывании сотен миллионов долларов.

Видео дня

Об этом американскому изданию BuzzFeed News сообщили два источника, согласно которым в ходе расследования удалось отследить перевод денег из украинского ПриватБанка в США через множество оффшорных компаний. Далее, по версии следствия, на эти деньги покупалась недвижимость в США, в том числе роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и, в нескольких кварталах, 21-этажная офисная башня со сводчатыми потолками и фресками.

BuzzFeed News отмечает, что расследование украинских регуляторов (Национальный банк Украины) выявило дефицит в $5,5 млрд в бухгалтерских книгах ПриватБанка. Дефицит образовался когда основными акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Сам Коломойский заявил журналистам BuzzFeed News, что ничего не знает о расследовании и любая нехватка средств в ПриватБанке, в которой его обвиняют регуляторы, «создана намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность».

Контекст: национализация ПриватБанка

18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора — EY. По данным детективного агентства Kroll, из ПриватБанка до национализации были выведены $5,5 млрд.

Коломойский также заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не разговаривал никто из представителей Минюста США.

Партнер Коломойского Геннадий Боголюбов заявил, что никогда не брал незаконно деньги из банка, и вся недвижимость в США приобретена за законные средства и все сделки были задокументированы его партнерами в США. Он тоже утверждает, что с ним не связывались никакие правоохранительные органы. «Никто не задавал мне никаких вопросов», — цитирует издание заявление Боголюбова.

В материале говорится, что федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были переведены в США компаниями, принадлежащими Коломойскому и Боголюбову для покупки недвижимости, в том числе четырех небоскребов в Кливленде, в течение года. Перевод средств осуществлялся в течение пяти лет, начиная примерно с 2008 года.

Отмечается, что был период, когда Коломойский и его партнеры были крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости в Кливленде. Одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и двумя партнерами, и является предметом ожесточенного судебного спора.

Напомним, что в США с Коломойским судится украинский бизнесмен Вадим Шульман за завод Warren Steel Holdings LLC в штате Огайо, где они были бизнес-партнерами. Шульман обвиняет их в мошенничестве. После победы Владимира Зеленского на выборах и возвращения Коломойского в Украину, Шульмана объявили в розыск.

Среди покупок Коломойского в США завод Motorola в Иллинойсе, который был закрыт, 31-этажный небоскреб в центре города Луисвилл, и культовый офисный комплекс в Далласе, который когда-то был штаб-квартирой Mary Kay Cosmetics. Компании Коломойского также приобрели по меньшей мере дюжину сталелитейных и ферросплавных заводов по всей стране, включая заводы в Огайо, Кентукки, Западной Вирджинии, Иллинойсе и Мичигане.

Связано ли это расследование с иском ПриватБанка в США против Коломойского

Официально — нет.

Как заявили НВ Бизнес в ПриватБанке, дело, о котором сообщил BuzzFeed News — это независимое расследование американских властей. Поэтому в банке нет какой-либо информации об этом расследовании и его связи с иском, который государственный банк подал 21 мая 2019 года в Канцелярский суд штата Дэлавер против его экс-собственников — Коломойского, Боголюбова, а также трех граждан США из Майами, и девятнадцати анонимных компаний.

Но, если напомнить о содержании этого иска, состоящего из 104 страниц, то видна очевидная схожесть предмета расследования в США и иска ПриватБанка.

Так, в исковом заявлении юристы госбанка указывают, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка составило $470 млрд. Это примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. При этом, банк прямо обвиняет бывших собственников в «отмывании» $678 млн.

В иске описана схема по отмыванию средств. Как утверждается в иске, бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка», выводя миллиарды долларов из ПриватБанка и потом используя компании в Соединенных Штатах для «отмывания» сотен миллионов долларов. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре, говорится в иске.

В США ответчики по иску работали в Майами с тремя американцами, помогавшими создавать большое количество анонимных фирм (LLC), в основном в штате Дэлавер, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

Деньги вкладывали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими игроками на этом рынке в регионе.

Согласно иску ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов контролируют несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавере (штат Мичиган).

Что означает расследование федеральной коллегии присяжных в США: оценка юристов

Опрошенные НВ Бизнес юристы утверждают, что федеральная коллегия присяжных США проводит расследования лишь в особо серьезных случаях, когда обвиняемым грозит тюремный срок.

«По сути, работа федеральной коллеги присяжных в США (Grand Jury) заключается в том, чтобы в особо серьезных случаях, в которых, в частности, потенциальное наказание может быть лишением свободы, принять решение о том, есть ли достаточные основания полагать, что лицо могло совершить преступление и должно быть предано суду.

Т. е. в этом случае присяжные НЕ принимают решение о виновности или невиновности подозреваемого, а лишь принимают решение, есть ли основания полагать о наличии достаточных доказательств для продолжения / развертывания полноценного расследования и судебного процесса. В большинстве случаев, присяжные работают на основании документов и доказательств, которые предоставляются ответственным прокурором и без выслушивания аргументов подозреваемого или его защиты.

Таким образом, если мы правильно понимаем информацию из американской прессы, нам еще предстоит увидеть достаточно интересное продолжение этой саги, ЕСЛИ присяжные примут решение о целесообразности дальнейшего судебного процесса", — объяснил НВ Бизнес управляющий партнер юридической компании Arzinger Тимур Бондарев.

Так, большое жюри — это отдельная форма суда присяжных, который после завершения следствия по уголовному делу принимает решение о предъявлении обвинения (в отличие от судебного жюри, trial jury, которое в дальнейшем в судебном заседании решает вопрос о виновности подсудимого).

После завершения следствия по делу, в котором предъявляется обвинение в федеральном преступлении, прокурор (attorney) подает ходатайство в Большое жюри об одобрении обвинения. Заседание Большого жюри проводится с участием только прокурора и присяжных (16−23 человек) в закрытом режиме без судьи, самого обвиняемого и его адвокатов.

Прокурор должен доказать, что существуют «разумные основания» для предъявления обвинения (probable cause exists to believe a crime has been committed). Этот стандарт намного ниже, чем для основного рассмотрения дела по сути, где для признания виновным и осуждения необходимо доказательство «за пределами разумных сомнений». В связи с этим прокурор часто не представляет всех доказательств на рассмотрение жюри, также жюри не слушает версию обвиняемого.

Жюри может вызывать и заслушивать свидетелей, истребовать документы и другие материалы (это называется следствием жюри). Сам обвиняемый может предложить выступить перед жюри, но только с согласия прокурора.

«Если жюри голосует, что для предъявления обвинения (indictment) существуют „разумные основания“, обвинение одобряется и передается в суд для рассмотрения по сути. По статистике, более 95% обвинений одобряются Большим жюри. Процедура может занимать несколько месяцев», — сказал НВ Бизнес юрист, пожелавший не называть своего имени.

Таким образом, к уже активному судебному процессу с Коломойским и Ко с его бизнес-партером Шульманом, а также к потенциальному процессу по иску ПриватБанка может начаться еще дополнительный, но уже по инициативе властей США. Последний кейс может иметь серьезные последствия для украинских олигархов. США могут потребовать экстрадиции ответчиков-нерезидентов США только в случае, если их вина будет доказана в уголовных делах против ответчиков по результатам расследований, уже начатых в США, либо новых расследований.

Коломойского и Боголюбова может постигнуть участь еще одного отечественного олигарха Дмитрия Фирташа, как только они появятся на территории любой страны, которая имеет соглашение об экстрадиции с США (у Украины пока такого соглашения нет). Фирташ уже несколько лет находится под домашним арестом в Австрии в Вене, ожидая решения по его экстрадиции в США. За это время он потерял существенную часть своего бизнеса и политического влияния в Украине. Но стоит отметить, что судебная тяжба только в отношении экстрадиции Фирташа продолжается уже более пяти лет, и его адвокаты пока успешно блокируют выдачу олигарха США.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X