Кто такой Kroll и можно ли с ним изменить Украине. Что известно о международном детективном агентстве и как оно оказалось в деле ПриватБанка
Первый зампред правления НБУ Катерина Рожкова заявила о внутреннем расследовании центробанка по сотрудничеству с агентством Kroll и юрсоветниками по делу ПриватБанка. Почему о Kroll снова заговорили в Украине?
В чем повод
Kroll вновь оказался в украинском медиаполе в конце прошлой недели, после того как издание KyivPost сообщило со ссылкой на свои источники о том, что Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят расследование против первого замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Катерины Рожковой и других сотрудников центробанка. Предмет расследования — сотрудничество с детективным агентством Kroll, консалтинговой фирмой AlixPartners и юридическими компаниями Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.
В материале KyivPost прозвучали версии о том, что расследование было активизировано по инициативе главы НБУ Кирилла Шевченко или же сотрудников Офиса президента.
После этого Рожкова написала на странице в Facebook, что в НБУ проводится внутреннее расследование относительно сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками по делу ПриватБанка. Она подчеркнула, что целью этого сотрудничества была «защита интересов государства». По словам Рожковой, подобные действия «наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене».
Напряженные отношения Рожковой с частью руководства НБУ не являются секретом для рынка. В НБУ открестились от мотивации использовать ситуацию с Kroll.
Как сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе НБУ, Нацбанк продолжает отстаивать законность решений о национализации ПриватБанка и твердо придерживается позиции, согласно которой виновные в злоупотреблениях должны нести ответственность за доведение до банкротства крупнейшего банка Украины.
«НБУ … содействовал расследованию этих злоупотреблений правоохранительными органами. Взаимодействие Национального банка со всеми правоохранительными органами осуществляется … с соблюдением требований НБУ относительно тайны расследования и правового режима для раскрытия банковской тайны», — сказали в пресс-службе.
В Офисе президента Украины списали происходящее в НБУ на распри внутри руководства регулятора.
Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, который принимал участие в национализации ПриватБанка, в комментарии Радио НВ предположил, что это расследования по Kroll может быть очередной попыткой бывших собственников ПриватБанка разрушить дела против них в зарубежных юрисдикциях.
Отметим, что Игорь Коломойский и Андрей Боголюбов также пытаются признать незаконным договоры ПриватБанка с иностранными консультантами.
НВ Бизнес собрал данные о том, почему НБУ выбрал именно Kroll для расследования дела ПриватБанка. А также о том, чем вообще известно агентство Kroll.
Kroll и ПриватБанк: можно ли совершить госизмену, защищая интересы государства
Как рассказала НВ Бизнес Валерия Гонтарева, НБУ начал работать с Kroll и AlixPartners еще в начале 2016 года, когда шла подготовка к национализации ПриватБанка. Сотрудничество шло по форензик аудиту (юридический и финансовый аудит, направленный на выявление незаконной или мошеннической деятельности должностных лиц или акционеров компании, которая нанесла или может нанести убытки компании или акционерам).
«Совместную рабочую группу с Минфином мы создали еще в начале 2015 года, и в середине 2015 года подготовили новое банковское законодательство и ФГВФО, которое предусматривало процесс национализации», — рассказала экс-глава НБУ. — «Это знаменитое на весь мир агентство (Kroll — ред.) по расследованиям экономических преступлений. Они как раз закончили громкое расследование банковского мошенничества в Молдове в 2014—2015 годах. МВФ и все коллеги — главы центробанков рекомендовали Kroll как самых профессиональных расследователей».
