ВР одобрила методы борьбы со спонсорами терроризма и отмыванием денег

14 октября 2014, 11:47
118
ВР одобрила методы борьбы со спонсорами терроризма и отмыванием денег - фото
Украинские парламентарии приняли закон для реализации международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансировани терроризма

Об этом сообщили в Верховной Раде.

Документ вводит национальную оценку рисков системы финмониторинга, перечисляет мероприятия по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, совершенствует расследование преступлений по отмыванию преступных денег.

Новым законом среди прочего вводится слежение за финансами публичных деятелей и чиновников международных организаций, лимит для международных денежных переводов, вводится мониторинг операций с наличными на суммы свыше 150 тыс. грн банками.

Этот закон также лишил силы Закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и связанные с ним нормы.

Закон одобрили в редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Новое Время

ТОП 3

Финансы

Сегодня, 18:34

thumb img
Рева о субсидиях: Я бы не советовал ждать, что государство будет оплачивать "платежки" на 500 кубометров газа
4316
Финансы

Сегодня, 13:45

thumb img
Не только Коболев. СМИ назвали самых высокооплачиваемых топ-менеджеров госкомпаний
4216
Экономика

Сегодня, 09:30

thumb img
СВОП Зеленского. Почему растёт вероятность дефолта Украины
3867

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 15:27

thumb img
Стало известно, сколько черной икры экспортирует и импортирует Украина
Страны

Сегодня, 16:48

thumb img
В Бразилии арестовали экс-президента Темера
Страны

Сегодня, 13:46

thumb img
Сценарий Назарбаева или "присоединение" Беларуси: Bloomberg узнал о вариантах сохранения Путиным власти