Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

ВР одобрила методы борьбы со спонсорами терроризма и отмыванием денег

14 октября 2014, 11:47
106
Украинские парламентарии приняли закон для реализации международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансировани терроризма

Об этом сообщили в Верховной Раде.

Документ вводит национальную оценку рисков системы финмониторинга, перечисляет мероприятия по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, совершенствует расследование преступлений по отмыванию преступных денег.

Новым законом среди прочего вводится слежение за финансами публичных деятелей и чиновников международных организаций, лимит для международных денежных переводов, вводится мониторинг операций с наличными на суммы свыше 150 тыс. грн банками.

Этот закон также лишил силы Закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и связанные с ним нормы.

Закон одобрили в редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Новое Время

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться