ВР одобрила методы борьбы со спонсорами терроризма и отмыванием денег
Об этом сообщили в Верховной Раде.
Документ вводит национальную оценку рисков системы финмониторинга, перечисляет мероприятия по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, совершенствует расследование преступлений по отмыванию преступных денег.
Новым законом среди прочего вводится слежение за финансами публичных деятелей и чиновников международных организаций, лимит для международных денежных переводов, вводится мониторинг операций с наличными на суммы свыше 150 тыс. грн банками.
Этот закон также лишил силы Закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и связанные с ним нормы.
Закон одобрили в редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.
