Скандал с игорным бизнесом. Нацбанк ужесточил требования к прозрачности платежей

14 марта, 14:40

Поделиться:

Здание НБУ в Киеве (Фото:Прес-центр НБУ)

НБУ ужесточил требования к эквайерам при осуществлении ими платежных операций, чтобы усилить соблюдение участниками платежного рынка требований законодательства.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Читайте также:

Сорвать банк. Как игорный бизнес не платит миллиарды налогов в государственный бюджет во время войны

Отмечается, что решение было принято после скандала с использованием серых схем участниками игорного бизнес.

Решение НБУ состоит из трех частей. Нацбанк:

• обязал эквайеров и других поставщиков платежных услуг (банки и небанковские финансовые учреждения), участвующих в осуществлении платежной операции, сопровождать ее детальной информацией.
• определил, что эквайер при осуществлении платежной услуги, инициированной пользователем в пользу получателя через эквайера или другого поставщика платежных услуг, не является ни плательщиком, ни получателем по ней.
• обязал эквайеров по каждой выполненной платежной операцией владеть информацией о плательщике и получателе (полный номер платежной карты/наименования и номер счета торговца).

В Нацбанке ожидают, что соблюдение участниками платежного рынка этих требований будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и усилению уровня защиты прав их пользователей.

В конце февраля НБУ провел проверки в отношении девяти банков, которые помогали игорному бизнесу уклоняться от налогов.