Проституция и иммиграция. Италия разоблачила аферу китайской мафии во втором банке мира

22 июня 2015, 13:38
577
Проституция и иммиграция. Италия разоблачила аферу китайской мафии во втором банке мира - фото

Рим заявил об отсутствии помощи Пекина

Итальянская прокуратура готовится предъявить обвинения в отмывании денег "дочке" второго по величине активов коммерческого банка Китая Bank of China в Милане

По делу проходят также 297 связанных с ним физлиц. Власти Италии разоблачили схему по проводке через банк средств, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и эксплуатации нелегальных работников, пишет Newsru.com.

Среди потенциальных обвиняемых - четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные - в основном живущие в Италии китайцы.

В прокуратуре Флоренции сообщили, что 4,5 млрд евро перевели со счетов в Италии в Китай. Около половины прошли через миланское отделение Bank of China в период с 2007 по 2010 год - в виде нескольких миллионов транзакций размером менее двух тысяч евро (при переводе большей суммы необходима проверка источников доходов). По информации правоохранителей, за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

Суд должен решить, предстанет ли филиал Bank of China и 297 человек перед судом или нет. Рассмотрение дела займет до нескольких месяцев.

Итальянские СМИ пишут, что легализация денег, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, которая занимается нелегальной иммиграцией из Китая.

Комментариев со стороны банка или правительства Китая, которое является основным акционером Bank of China, пока не было. В прокуратуре посетовали, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Финансы

Сегодня, 08:00

thumb img
Курс валют НБУ. Доллар и евро продолжили дешеветь
11135
Финансы

Вчера, 09:30

thumb img
Что с курсом. Кто остановил девальвацию гривни и каков прогноз после выборов
7971
Финансы

Сегодня, 10:40

thumb img
Нацбанк не смог продать гривни в рулонах
1598

Главное

Футбол

Сегодня, 01:09

thumb img
Португалия во второй раз потеряла очки, Франция и Англия разгромили соперников. Результаты матчей отбора Евро-2020 - видео
События

Сегодня, 12:58

thumb img
Погода в Украине: синоптики спрогнозировали ночные морозы и мокрый снег
Страны

Вчера, 16:52

thumb img
Отчет о расследовании Мюллера. Трамп торжествует, что сговора с Россией не обнаружено, демократы требуют большего